反洗钱 我们共同的责任 ——中国人民财产保险股份有限公司泸州市分公司

川江都市报 2018-09-13 09:33 大字

1、什么是洗钱

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转换资金或汇往境外等。

2、什么是洗钱罪

《中华人民共和国刑法》第191条将明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为洗钱犯罪。

3、洗钱的危害是什么

(1)严重危及地区、国家安全

(2)严重危害一国经济金融的健康发展

(3)严重损害执政党的威权

(4)严重动摇社会信用

(5)严重破坏公平竞争的市场经济秩序

(6)严重导致社会财富的大量外流

4、怎样预防洗钱

(1)选择安全可靠的金融机构

(2)主动配合金融机构进行客户身份识别

(3)不要出租、出借自己的身份证件

(4)不要出租或出借自己的金融账户

(5)不要用自己的账户替他人提现

(6)举报洗钱活动,维护社会公平正义

如果您发现洗钱线索,请拨打中国反洗钱监测分析中心举报电话:010-88092000

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