泸州农村商业银行股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的公告
泸州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据第一届董事会2018年第三次会议研究决定，于2018年7月27日召开2017年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间
2018年7月27日（星期五）9：00-12：00
二、会议地点
南苑会议中心
三、参会人员
截至2018年7月26日登记在册的泸州农商银行股东（或受托代理人）、董事、监事、见证律师及其他有关人员
四、会议议程
（一）见证律师宣读股东或其委托代理人资格审查情况的报告；
（二）审议2017年（开业后三个月）董事会工作报告；
（三）审议2017年（开业后三个月）监事会工作报告；
（四）审议2017年度财务决算报告；
（五）审议2017年度利润分配方案；
（六）审议2018年度财务预算方案；
（七）审议关于增选李琪为泸州农商银行董事会执行董事的议案；
（八）听取2017年（开业后三个月）“三农”金融服务计划执行情况的报告；
（九）听取2017年（开业后三个月）关联交易专项审计报告；
（十）听取关于监事会对2017年（开业后三个月）董事、监事及高管履职评价报告；
（十一）听取2017年度（开业后三个月）银行业监管机构监管意见及整改情况的报告；
（十二）见证律师宣读法律意见书。
五、出席会议的登记事宜
为方便会议的组织安排，本次会议实行预登记。拟出席会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记：
（一）登记时间:2018年7月6日起办理登记。
（二）登记方式:现场登记。
（三）登记地址:
1.泸州市江阳区酒城大道一段九号20号楼1-2号泸州农商银行江阳支行综合保障部
2.泸州市龙马潭区龙南路763号泸州农商银行龙马潭支行7楼综合保障部
3.泸州市纳溪区云溪东路二段208号泸州农商银行纳溪支行综合保障部
（四）登记时需提供的相关手续及注意事项:
1.自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记，其委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》（到现场登记地点领取或向登记联系人索取，下同）、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件办理登记。
2.企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件办理登记。
3.各登记地址均备有会议议案资料，供各位股东查阅。
（五）登记联系人及联系方式：
1.江阳支行：赵苗
办公电话：0830-2391220
移动电话：13320746973；
2.龙马潭支行 舒勇
办公电话：0830-2574779
移动电话：18015759595；
3.纳溪支行：赵茂科
办公电话：0830-4210001
移动电话：15183036234
六、会议签到事宜
参会股东或其委托代理人于2018年7月27日8：30至9：00到达会场办理签到手续：
（一）已办理出席会议登记的人员，请携带本人有效身份证原件办理会议签到；
（二）未办理出席会议登记的人员（含已办理出席会议登记但更换出席人员的），请按本公告第五条的要求携带出席会议登记的相关证件和文件办理会议签到手续；
（三）凡因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，不能出席会议；
（四）凡未按时到会或未委托他人按时参会的股东，作自动弃权处理。
七、会务联系人及联系电话
联系人：陈登浩寇芳源电话：0830-3897545
0830-3124675
移动电话：13688203385
18015759580?
八、其他事项
如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，我行将另行通知。
泸州农村商业银行股份有限公司
2018年7月5日
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泸州新闻，故乡情，家乡事！不思量，自难忘，梦里不知身是客，魂牵梦萦故乡情。泸州，是陪我们行走一生的行李。