中国银行泸州分行 反洗钱工作成效显著

华西城市读本讯（李丽秋记者 王正元）昨日，华西城市读本记者从中国银行泸州分行了解到，在泸州市人民银行反洗 钱 工 作 考 核 中 ，该 行 获“2014年度反洗钱工作综合考核A等单位”，同时获得“行政调查和案件协查先进单位”、“调研信息工作先进单位”称号。

据悉，长期以来，中国银行 泸 州 分行 紧 紧 围绕“风险 为本、预防为主”的反洗钱工作要求严格把握客户身份准入、交易风险判断、信息跟踪分析、准确上报数据四个环节，强化客户身份识别措施、加强资金监测和交易分析、严格行政调查和案件协查，全面推进和落实各项反洗钱工作，整体提升反洗钱风险防范能力和强化内控风险防范意识。

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