跨省捣毁电信诈骗团伙
◎“三打击一整治”专项行动系列报道之四鄢德良 向鹏
一电信诈骗团伙，从网上非法购买人员信息，频频冒充领导实施电信诈骗，在短短的三个多月时间里，诈骗金额高达100万余元。
合江县公安局接到合江县九支镇黄大娘被诈骗6万元的报警后，随即展开缜密侦查，在泸州市公安局相关部门的大力支持下，锁定实施电信诈骗的团伙成员躲藏在千里之外的广东省的线索，先后3次派出追捕小组赴广东省追捕骗子，并在当地警方大力配合下，从一出租房内捣毁了电信诈骗团伙窝点，抓获邓恩泽等电信诈骗团伙成员4人，破获冒充领导实施电信诈骗案件几十件。
“镇长”打电话借钱
今年元月12日下午4时许，合江县九支镇的黄大娘在九支镇龙洞场回九支镇的路上，突然接到一个陌生手机号码，电话是一个中年男子打来的，其在电话里说：“我是熊镇长，你没有存我的电话啊？”“我没有存你的电话。”“你明天上午到我的办公室来，我有事找你谈。”“好的。”
元月13日8时40分，陌生手机号码又给黄大娘打来电话说：“你怎么没有接我的电话？”“等一会儿我跟你打电话，现在有领导来检查工作。哦，你等一会儿过来的时候给我带点钱过来。”“啥子钱哦！我没得钱。”“你想办法，今天有两个领导，你帮我准备4万元钱，放在两个信封里，一个信封放2万，我给你打电话就拿到我办公室里来。”“我实在没有钱。”“你一定要帮我，这样嘛你先准备2万，一个信封放1万嘛！”“要得嘛，我把亲戚的钱取来拿给你。”“要得，等领导走了我就拿钱还你。”熊镇长找我借钱，这是怎么回事呀！满脑子有些疑惑的黄大娘在九支镇安居坝社区门口碰到一个熟人便对其说：“熊镇长叫我借2万元钱。”“熊镇长这个人还是信得过的。”听了熟人的话，黄大娘打消了顾虑。黄大娘便到九支镇二转盘邮政储蓄银行，把女儿卡上的2万元钱取出来，用两个信封装起来到九支镇政府门口等熊镇长的电话。
隔了几分钟，电话又打过来说：“拿钱不方便，领导说转账，我马上把账号给你发过来。”随即黄大娘手机短信收到了一个银行账号，黄大娘立即到九支镇二转盘邮政银行柜台上，通过现金的方式存入短信里的那个账号，黄大娘发现银行账号是外地的，随即给对方打电话：“熊镇长，这是个外地账号，要手续费哦。”“你相信我嘛，我一并把手续费给你。”又隔了一段时间，大约上午10时30分，那个电话又给黄大娘打电话说：“领导说要4万，你一定要帮我，借都要借点来，你相信我嘛！”黄大娘回家向女儿借2万元，又到邮政储蓄银行存到那个账号里，黄大娘又给对方打电话说：“熊镇长，我已经把后面的2万元钱打到账户上了。”“谢谢你，领导说要8万元才够，你一定要帮我，谢谢你。”“我实在没有钱了。”“这样嘛，我问汤委员想点办法。”大概上午11时许，对方又给黄大娘打电话说：“这件事还是你才能帮我，我知道你能够想到办法的。”“我实在没有办法了。”“你去借点嘛，我从财政所拿出来后把利息一并给你们，整完了我请你吃饭。”黄大娘到豆花店吃午饭，向老板娘借了2万元，再次到邮政储蓄银行存到对方的那个账户上。等黄大娘存完钱出来就给对方打电话，对方电话关机，多次打还是关机。
于是，黄大娘就到九支镇政府找熊镇长，当黄大娘在九支镇政府值班室里找到熊镇长时问道：“熊镇长，你手机怎么关机了？”“我手机开着的！”“你刚才给我打电话借钱？”“我没有！”“你真的没有给我借钱？”“我一直在值班室里，没有借钱。你不信，问问跟我一起值班的同事！”看着熊镇长一脸茫然的样子，黄大娘意识到自己受骗上当了，随即匆匆忙忙赶到合江县公安局九支派出所报案，向值班民警诉说上当受骗的详细经过……
闻警而动寻线索
合江县公安局领导接到九支派出所上报黄大娘被诈骗6万元的案情后，于元月19日从刑侦大队、派出所和相关部门抽调精兵强将围绕黄大娘被电信诈骗6万元案展开缜密侦查的同时，对2016年10月以来，合江县范围内发生的同类冒充领导电信诈骗案件的相同手法进行梳理串并发现，合江县连续发生了12起通过冒充领导干部实施电信诈骗的案件，涉案金额32.2万元。为此，合江县公安局将电信诈骗案向泸州市公安局刑侦支队反诈骗中心汇报，引起市公安局领导和刑侦、技侦支队高度重视。市公安局牵头，及时抽调刑侦、技侦和合江县公安局刑侦、情报、网安等部门警力成立“1.19”专案组开展专案侦查。通过全市梳理，纳溪区、泸县、叙永县、古蔺县也都发生类似案件60余件，部分案件可以串并。其中，金额最大的一件是叙永县一笔被骗20万元。2月21日16时许，叙永县正东镇69岁的万大爷在正东镇新龙村自家开的酒厂打牌时，就接到一个男子电话问：“你是万大勇吗？”“我是万大勇，你是哪个？”“我你都认不到啊。”“你是李镇长吗？你有啥子事。”“你明天上班的时候，到我办公室来一趟。”说完随即把电话挂了。2月22日8时30分，电话里自称李镇长打电话给万大爷说：“老万啊，今天市里的领导到我们这里来检查，你暂时不忙来。”就把电话挂了。过了一会又打电话来说：“老万啊，市领导检查完工作了，我们有点工作过不了关，只有拿钱出来把事情摆平了，但在办公室不好转钱，你帮我个忙借钱出来把这个事办了，到时候我还你。”“要得！”“你拿牛皮纸信封封2万元钱，封好给我打电话。”万大爷把屋头放的2万元钱拿出来，用牛皮信封包好，给“李镇长”打电话说：“钱包好了。”“你把钱给我拿到办公室来！”过了会“李镇长”又打电话来说：“拿现金领导不好整的，你干脆直接把钱打到领导卡上。”“你把卡号发给我嘛。”“我把卡号发给你，领导的卡是邮政卡，你快点去邮政把钱转了，转好了给我电话。”万大爷收到了对方邮政卡的账号和名字。上午9时40分，万大爷在震东邮政储蓄柜台把钱转过去了，打电话给“李镇长”：“你查一查账，钱打过去了！”过了会，“李镇长”给万大爷打电话说：“2万领导收到了。”过了10多分钟，“李镇长”又打电话来说：“这个事情2万元钱摆不平，你咋个都要帮我这个忙，还要8万元钱才得行。”又说：“我代表政府给你表个态，你尽力把这个事情办好，以后你的酒厂有啥子困难，政府都支持你。”上午11时许，万大爷到震东信用社柜台取了8万元钱，取完钱后又到震东邮政储蓄柜台把8万元钱汇给了对方。就这样，“李镇长”又以各种理由，让万大爷再打10万元钱给领导。直到2月23日8时许，万大爷外出拉粮食，想到“李镇长”借的20万元，就给“李镇长”打电话准备去拿钱，电话打过去已经关机了，万大爷发觉有些不对劲，自己可能被骗了，赶紧给村支书打电话，要李镇长的电话，支书把电话发过来，万大爷发现李镇长的号码和之前“李镇长”打的电话对不上，万大爷便报了警。
为了寻找到有价值的线索，专案组民警对在泸州市境内发生的所有冒充领导电信诈骗案件进行逐一梳理，回访受害人，分析嫌疑人口音、语速等特征。经分析，专案民警认为应当是川南口音的男子，年龄在30岁左右，可能掌握了受害人与冒充对象之间的关系，也可能是诱导受害人猜测，冒充领导干部。专案组民警对作案手机号进行查询，发现作案手机卡多为泸州移动卡，还有部分为电信虚拟号段，经查证，均不是实名账户。专案组民警对所有作案电话的通话清单进行分析。判断前期作案的地点是在纳溪区大渡镇和宜宾南溪县，2月12日后作案地点更改为广东省河源市。专案组民警赶赴成都、深圳、茂名等地对取款的资金流进行查询，发现受害人的钱进入一级账户后，通过IP地址在广东电白区套现，人员均是虚假身份。
至此，专案组民警寻找到了冒充领导电信诈骗团伙成员躲藏在广东省境内的重要线索。
千里追捕四骗子
为了尽快将电信诈骗嫌疑人抓获归案，专案组民警在市公安局刑侦、技侦和合江县局主要领导研究部署下，于2月15日起，组织刑侦等相关警种的11名侦查员分3批，分别到广东省茂名市电白区、河源市，在当地警方的大力支持下开展调查和抓捕工作。其中，电白工作组研判突出取款嫌疑人李家林，围绕李家林的社会关系调查得知：李家林是广东省茂名市电白区人，并发现有人在指挥李家林取款，而李家林于3月1日被广州市荔湾区公安分局以涉嫌诈骗抓获并刑事拘留。
河源工作组在当地警方大力协助下，不断缩小侦控范围，于3月8日22时，确定话务组人员租住房屋，经搜查，发现笔记本电脑、打印机、作案手机、作案信息名单等证据。经蹲点守候，于3月9日凌晨2时许，将4名嫌疑人抓获，缴获手机、银行卡、作案车辆等证据，已于3月12日押解回泸州，采取刑事拘留措施。
经审讯得知：该电信诈骗团伙“话务组”主要犯罪嫌疑人叫邓恩泽，男，32岁，广东省茂名市电白区人；团伙成员张高平，男，28岁，四川省富顺县人；张飞林，男，36岁，四川省南溪县人；陈莉莉，女，32岁，四川南溪县人，2016年加入澳门籍。邓恩泽于2016年10月开始，邀约张高平、张飞林、陈莉莉等人在四川南溪县、广东河源市等地租住房屋，从网上购买信息，购买作案手机和电话卡，向四川泸州、乐山、广西桂林等地打电话，以“猜猜我是谁”的手法，冒充领导干部，电话骗取他人钱财。其中邓恩泽为组织者，张高平、张飞林为话务员，按照诈骗金额的30%提成，陈莉莉负责生活保障和保管部分资金。
目前，警方已成功串并破获泸州市江阳区、叙永县、泸县等地的10余起冒充领导电信诈骗案件，涉案金额近100万元。3月9日，该团伙被抓获后，类似案件没有再发生。
沆瀣一气施诈骗
据邓恩泽等人交代，从2016年10月以来，由邓恩泽从网上买来电话、手机卡、电话名单，然后以冒充熟人、朋友、领导的方式向被诈骗的人借钱，让被诈骗的人把钱打到指定的银行账户中。2016年11月，邓恩泽在女朋友陈莉莉老家四川省南溪县玩耍时，在广东顺德市大良镇打工的张高平突然给邓恩泽打来电话，要邓恩泽帮忙介绍工作，邓恩泽满口答应，相约在四川省南溪县见面，讲明是搞电信诈骗的，张高平同意后，两人就臭味相投纠集在一起搞电信诈骗，并在南溪县城以每月1300元租了一套房子，用网上买的名单，冒充领导打电话实施电信诈骗10多天后，到了农历腊月二十左右，因春节来临，两人便回家过春节。2017年2月中旬，张高平给邓恩泽打电话说，表哥张飞林也要加入，邓恩泽同意后便叫他俩到湖南省长沙市会合，张高平、张飞林赶到长沙与邓恩泽会合后，发现长沙太冷了，于是决定去广东省河源市，到河源市后，以2300元一个月租了一套房子，邓恩泽就安排张高平、张飞林打电话诈骗。就这样，张高平、张飞林就按照邓恩泽给的200多人的名单，按顺序一个一个挨着打，如果遇打不通的或没人接听的，再就是被识破的，就在名单上把这一栏划掉，再接着打。如果打通了，就首先叫对方的名字，对方答应后，就说：你明天到我办公室来一趟。对方就问是不是某某领导，我说：是的。就把电话挂了。第二天早上9时左右，再给昨天联系的这个人打电话说：你到没到办公室，我现在有事情，等会儿再给你联系。接着又把电话挂了。大概隔10来分钟，又给这个人打电话说：我现在在办公室走不开，要给领导送礼，领导不收现金，你现在那里有好多钱嘛，根据他说的多少，再具体给对方安排一个金额，对方如果说钱少，就给他安排几千元钱，如果多就安排2至3万元，又说对方到银行里给他转账嘛，你用哪个银行方便点，就会根据他回答的银行，再把他方便的“领导”的银行卡号发给你。然后我把电话挂了后，就用短信的方式把银行卡号发给这个受害人。所诈骗的金额按照30%的额度提成给打电话诈骗的人。
目前，邓恩泽等4人已被刑事拘留，此案还在进一步深挖之中。
（文中违法犯罪嫌疑人均为化名）
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