四川天华股份有限公司2015年度股东大会会议决议
重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
1.会议召开日期及时间：年月日（星期三）9:——:
2.会议召开地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司宾馆一楼会议厅
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场方式
5.会议主持人：公司董事长李飞林先生
6.公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。
二、会议出（列）席情况
出席会议股东共2个，泸天化（集团）有限责任公司（以下简称：泸天化（集团））（委托代表：黄英），持股数为,,.股，代表表决权比例为.%；四川省投资集团有限责任公司（以下简称：省投）（委托代表：罗勇），持股数为,,.股，代表表决权比例为.%；共代表股份.万股，占公司有表决权总股份的.％。
公司董事、监事出席了会议，相关高级管理人员、管理部门负责人列席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《公司年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票代表股份.万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的%，反对票0股，弃权票0股。（二）审议通过了《公司年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票代表股份.万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的%，反对票0股，弃权票0股。（三）审议通过了《公司年度财务决算及年度财务预算报告》；
表决结果：同意票代表股份.万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的%，反对票0股，弃权票0股。（四）审议通过了《公司年度利润分配的议案》；
会议同意公司年度不实施利润分配。
表决结果：同意票代表股份.万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的%，反对票0股，弃权票0股。（五）审议通过了《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;
会议同意公司与四川天华富邦化工有限责任公司、四川锦华化工有限责任公司和泸州市天润实业有限责任公司年关联交易及年预计的日常关联交易。
表决结果：同意票代表股份.5万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的%，反对票0股，弃权票0股。（六）审议通过变更公司经营范围及《公司修改公司章程的议案》;
会议通过了对原公司经营范围进行变更，将原公司经营范围中“氰氨化钙的生产和销售”取消，将原公司章程第十三条修改为“液体无水氨的生产和销售；劳务派遣服务；化肥生产、销售；化工原料、化工产品开发、生产、销售；装卸搬运服务；货物仓储服务；家电销售；办公自动化设备维修；写字楼出租；电脑打字、复印，照像，彩扩服务；计算机维修，电器安装；化肥的生产技术咨询服务；机械设备的加工、订做；本企业经营范围内的进出口贸易；住宿、餐饮（由分支机构经营）；蒸汽的生产和供应；机械、电气、仪表设备的维修、维护、保养；化工、热工技术服务与技术咨询；翻译服务；污水处理及其再生利用；一般气体、稀有气体、液态空气及压缩空气的生产和销售；自来水的生产和供应；对外劳务合作与劳务输出”。
会议通过了将原公司章程第二条第二款修改为“公司经四川省股份制试点联审小组批准[批准文号:川股审（）8号(年3月6日)]设立；在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为K”。
会议通过了将党建工作纳入公司章程，将原公司章程增加第八章“党的建设工作”，共三条：第一百四十四条“坚持中国共产党的领导，按照中国共产党的党章党纪党规，在公司建立健全党的组织机构（公司党委、分党委、党总支及基层党支部），设立党委机关职能部门，按要求配备党务工作人员，保障落实党建工作经费，建设活动阵地，确保党风政治生活和党建活动正常开展”；第一百四十五条“董事会决定公司‘三重一大\’等重大问题，应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由经理层直至董事会作出决定”；第一百四十六条“公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向董事会、总经理推荐提名人选；公司组织人事部门对拟任人选进行考察、公示，再提交党委会研究决定”。
最终形成《四川天华股份有限公司章程（年月日修正版）》。
表决结果：同意票代表股份.万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的%，反对票0股，弃权票0股。
本次股东大会所审议的议案均获得通过。
四川天华股份有限公司董事会
年月日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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