四川天华股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告
重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2016年10月21日召开2016年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人：本次会议经公司临时董事会会议决议召开，由公司董事会召集。
2.会议召开日期及时间：2016年10月21日（星期五）10:00——11:00。
3.会议地点：四川省泸州市合江县榕山镇四川天华股份有限公司宾馆一楼会议厅。
4.会议方式：现场方式。
二、会议审议事项
1.审议《四川天华富邦化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司泸州分行申请γ-丁内脂项目长期借款展期，公司持续提供连带责任信用保证的议案》
2.审议《四川天华富邦化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司合江支行申请PTMEG项目长期借款展期,公司持续提供连带责任信用保证的议案》。
三、会议出（列）席人员
1.截至2016年10月19日下午成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。
2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
3.公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方式
1.登记手续：(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2.登记地点：出席会议的股东请于2016年10月19日、10月20日选择以下二个点之一进行登记：
(1)四川省成都市一环路南三段小天南巷39号（本公司成都招待所）
电话：028-85595169，联系人：张同生
(2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部
电话：0830-5482243，联系人：熊伟
五、其他事项
1.从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止（即2016年10月19日—2016年10月21日），公司暂停股权变动业务。
2.联系地址：四川省泸州市合江县榕山镇
3.联系人：公司董事会秘书刘舸
4.联系电话：0830-5482488
传真：0830-5483155
电子邮箱：scthlg@163.com
5.邮政编码：646207
6.本次会议出（列）席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告！
四川天华股份有限公司董事会
2016年9月21日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）作为本人的股东代表，出席2016年10月21日召开的四川天华股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议，代表本人行使股东的权利和义务。
委 托 人： 受托人： 持股数：
委托日期： 股权持有卡（或股权账户卡）编码：
委托人对临时股东大会议程审议事项的投票指示：来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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