四川天华股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议公告
重要内容提示 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
1.会议召开日期及时间：2013年10月31日（星期四）10:00——11:00
2.会议召开地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司宾馆一楼会议厅
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场方式
5.会议主持人：公司董事长万鸿先生
6.公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次临时股东大会各项议案的表决结果合法有效。
二、会议出（列）席情况
出席会议股东共2个，代表股份46438.00万股，占公司有表决权总股份的60.45％。
公司董事、监事出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《公司为四川天华富邦化工有限责任公司的中国农业银行股份有限公司泸州分行2.64亿元PTMEG项目固定资产借款，提供全程连带责任担保的议案》;
公司的控股子公司四川天华富邦化工有限责任公司（以下简称富邦公司）因PTMEG项目建设需要，同中国农业银行股份有限公司（以下简称农行）合江县支行、纳溪支行分别签订人民币2亿元固定资产借款合同，实际共融入资金2.64亿元。按农行总行的批复条件，已由四川化工控股（集团）有限责任公司提供信用担保并签署了保证合同。
因农行在本年度对此项贷款进行重新分类，按富邦公司目前的经营状况，此项固定资产贷款需增加抵押担保等附加条件。为此公司拟为富邦公司的此项2.64亿元项目贷款提供全程连带责任担保，同时，富邦公司以276,685.92平方米工业用地土地使用权增加设置抵押。
会议同意：公司为富邦公司的中国农业银行股份有限公司泸州分行2.64亿元PTMEG项目固定资产借款，提供全程连带责任担保。
表决结果：同意票代表股份46438.00万股，占本次出席临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
（二）审议通过了《公司关于为四川天华富邦化工有限责任公司融资租赁人民币2亿元提供担保的议案》
会议同意公司为四川天华富邦化工有限责任公司，向招银金融租赁有限公司融资租赁人民币2亿元，提供不可撤销的连带信用保证担保并代偿租金，担保范围为承租人对招银金融租赁有限公司的所有债务，期限4年。
会议同意公司以公司成都“天华大厦”和“成都办事处”房屋所有权及土地使用权，为四川天华富邦化工有限责任公司向招银金融租赁有限公司融资租赁人民币2亿元，提供抵押担保。
表决结果：同意票代表股份46438.00万股，占本次出席临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（三）审议未通过《公司关于为四川锦华化工有限责任公司融资租赁人民币2亿元提供担保的议案》
表决结果：同意票代表股份0万股，反对票0万股，弃权票0万股。
注：本议案关联股东回避票代表股份46438.00万股，占本次出席临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%。
本次临时股东大会所审议的议案除第三项议案未通过外，其余议案均获通过。
四川天华股份有限公司董事会
2013年10月31日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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