四川天华股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
1.会议召开日期及时间：2012年6月19日（星期二）9:00——10:30
2.现场会议召开地点：四川省泸州市合江县榕山镇四川天华股份有限公司宾馆一楼会议厅
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决方式
5.现场会议主持人：公司董事长杨东
6.公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次年度股东大会各项议案的表决结果合法有效。
二、会议出（列）席情况
出席会议股东（或代理人）共3人，代表股份53739.5955万股，占本公司有表决权总股份的69.95％。
公司董事、监事出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票代表股份53739.5955万股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份100%，反对票0万股，弃权票0万股。
(二)审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票代表股份53739.5955万股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份100%，反对票0万股，弃权票0万股。
(三)审议通过了《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案》；
表决结果：同意票代表股份53739.5955万股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份100%，反对票0万股，弃权票0万股。
(四)审议通过了《公司2011年度利润分配的议案》；
经华信（集团）会计师事务所审计，公司2011年实现营业收入63,235.37万元，实现利润总额1,881.07万元，实现净利润1,346.61万元，加上年初未分配利润50,273.70万元，减去本年度提取的法定盈余公积金 134.66万元，年末可供投资者分配的利润51,485.65万元。
因公司本年度盈利较少，且公司年内投资支出数额巨大，同意本年度不实施利润分配。
表决结果：同意票代表股份53739.5955万股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份100%，反对票0万股，弃权票0万股。
(五)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意票代表股份53739.5955万股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份100%，反对票0万股，弃权票0万股。
(六)审议通过了《关于向“工银亚洲”申请人民币1.5亿元中期借款的议案》；
表决结果：同意票代表股份53739.5955万股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份100%，反对票0万股，弃权票0万股。
(七)审议通过了《关于采取售后租回方式融资2亿元的议案》；
表决结果：同意票代表股份53739.5955万股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份100%，反对票0万股，弃权票0万股。
(八)审议通过了《关于向农行申请银行融资的议案》；
表决结果：同意票代表股份53739.5955万股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份100%，反对票0万股，弃权票0万股。
(九)审议《关于公司拟收购川化股份有限公司所持四川天华富邦化工有限责任公司8597.98万股（占比8.11%）股权的议案》。
公司拟将四川天华富邦化工有限责任公司经评估后每股净资产1.015元/股作为转让底价，即公司拟以不低于人民币87269497.00元收购川化股份有限公司所持本公司控股子公司四川天华富邦化工有限责任公司8.11%股权；转让完成后，川化股份有限公司不再持有四川天华富邦化工有限责任公司股权，公司持有四川天华富邦化工有限责任公司95.87%股权。
上述股权转让所涉及的最终转让对价以具有资质的资产评估事务所和会计师事务所实施评估评审并报四川省人民政府国有资产监督管理委员会或其授权机构备案后确定的价格为依据，由协议转让涉及的双方协商确定。
表决结果：同意票代表股份53739.5955万股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，反对票0万股，弃权票0万股。
本次年度股东大会所审议的九项议案均获得通过。
四川天华股份有限公司董事会
2012年6月20日
来源:《金融投资报》
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