2016年度成县绿地房地产开发有限公司第三次股东会议决议
本次股东会于2016年4月25日在公司办公室召开，由公司监事武建强主持，占公司30%股份的现存唯一股东马长虹由武军强代理出席公司股东会议，其余股份因法定代表人武义国突然因病身亡未依法确定股权无法通知其行使权利。
会议由监事武建强通报了甘肃五建公司及白旭成的两起诉讼案件已掌握实情，由于公司员工陈曦故意隐瞒案件事实造成公司对案件事实及进展一无所知，为了维护公司及债权人、投资人、公司员工的权益，防止公司损失继续扩大，全体股东一致决议如下：
一、从即日起全面解除陈曦本人在成县绿地房地产开发有限公司的一切职务，其也不得以代理人的身份参与公司的任何业务，包括法院的诉讼业务。
二、对其代理业务产生的公司损失进行逐项清理，确认后进行法律追究，本人停职后等候处理。重点清理陈曦保管公司印章及办公用具、材料、票据、已盖章签字的格式合同期间，违背公司管理规定私自做主随意倒签时间并产生与他人恶意串通合同的逐项违法事务。
三、本决议送达陈曦本人，并报送法院、工商管理、税务等各相关职能部门及在甘肃经济日报上进行登报声明。
四、会议授权公司法定监事武建强代表公司全权处理诉讼等一切事务。
全体股东对本次决议均表示同意，会议的召集表决及程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议合法有效。
监事签名：武建强股东代表签名：武军强2016年4月25日
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