广西融安农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会的通知

广西融安农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会决定召开股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议时间：2019年10月28日上午8时30分。

（三）会议地点：广西融安农村商业银行股份有限公司总部七楼会议室（广西融安县长安镇桔香北路21号）

（四）召开方式：现场会议

（五）会议出席对象:

1.截至2019年9月20日下午6时，在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人，每一股东只能委托一名代理人代为出席；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.大会见证律师。

二、会议审议内容

1.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司董事会工作报告》；

2.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司监事会工作报告》；

3.审议《关于提名广西融安农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》；

4.审议《关于提名广西融安农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》；

5.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、董事长选举办法（草案）》；

6.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事、监事长选举办法（草案）》；

7.审议《广西融安农村商业银行股份有限公司经营方针和2019-2021年发展规划（草案）》；

8. 审议《广西融安农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展规划（草案）》；

9.审议其他议、提案。

三、会议登记办法

（一）登记时间：从公告之日起至10月23日下午5时止，每天上午9:00－12:00；下午2:30-5:00。

（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。

现场登记地址: 广西融安农村商业银行股份有限公司各营业机构。

传真登记号码：0772-8112229 。

信函登记请寄：广西融安县长安镇桔香北路21号 融安农村商业银行董事会办公室，邮编545400（信封请注明：股东大会资料）。

（三）登记手续：

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、股金证 、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照正本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股金证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照正本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、股金证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）及代理人本人身份证办理登记。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2019年10月28日上午8：00。

（二）会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。

3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。

（三）会议联系方式：

联系人：贾伟伟(15978250306)、郑秋玲(15278825599)

电话：0772-8112600 传真：0772-8112229

邮编：545400

（四）会期半天。出席会议者交通及各项费用自理。

特此通知。

注：授权委托书格式，可到我行营业网点索取。

广西融安农村商业银行股份有限公司

2019年10月9日

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