扮专家诱人买“股票”后台操纵转走钱财 柳州警方破获特大电信诈骗案，涉案金额2000余万元，抓获68名嫌疑人

警方抓获嫌疑人

柳州、北京、深圳、四川绵阳等地的多名不法分子，结成团伙，成立了多个公司。团伙成员通过非法手段收集和购买公民信息，以QQ群、微信等方式，在网上分饰不同角色，扮成“业务员”“教授”“专家”“老师”“大师”等各种身份，引诱受害人购买其虚构的“外盘”股票，而后，犯罪团伙通过后台操纵，制造受害者投资的钱已亏损完的假象，将受害人的钱款从后台转走。柳州警方从一起侵犯公民信息的违法犯罪案件查起，抽丝剥茧，深挖调查，经过近两个月的不懈侦查，查清了该犯罪团伙的犯罪事实。近日，柳州警方兵分四路采取收网行动，在柳州、北京、深圳、四川绵阳等地，打掉电信诈骗公司5个，抓获犯罪嫌疑人68名，缴获一大批作案使用的手机及电脑，破获了这起涉案金额2000余万元的特大电信诈骗案。

通讯员 韦崇结 特约记者 周柳宁

追查侵犯公民信息案 牵出特大电信诈骗案

今年5月，市鱼峰公安分局在工作中发现，有人在网上大量购买公民信息，涉嫌侵犯公民信息的违法犯罪行为。鱼峰警方经过侦查发现，购买这些公民信息的人员使用的是一个QQ号，其使用地为柳州市城中区阳光100广场内的柳州市境意网络设计有限责任公司（以下简称境意公司）。

鱼峰公安分局多次派出便衣民警对境意公司的环境及人员状况进行调查。随着调查的深入，警方发现这个侵犯公民信息案件背后大有玄机，涉及全国多地，涉案人员众多。6月21日，鱼峰警方组织箭盘责任区刑侦大队20多名警力对境意公司进行查处，将正在该公司内的13名工作人员全部抓获，后又陆续抓获另外3名嫌疑人。

境意公司被查处，揭开了这起特大电信诈骗的“盖头”。

扮成“专家”诱人买股票 后台转走受害人钱财

在调查过程中，民警发现境意公司员工有多个微信号，且建立了多个不同的群。在员工的电脑中，保存有大量诈骗谈话模板。民警由此判断，该公司不仅仅存在侵犯公民信息的违法犯罪行为，同时涉嫌电信诈骗。通过严密侦查，警方掌握了该团伙实施电信诈骗的违法犯罪事实。

经查，境意公司成立于2018年7月，负责人为25岁的来宾市人肖某。该公司最初的业务是为其他诈骗团伙“拉人”，即通过QQ号以每条1分钱到6分钱的价格购买公民信息，并添加受害者微信，将受害者拉进诈骗团伙所建的群里进行诈骗。但因“拉人”所用的QQ号总是被封，需要购买，成本太高。该公司便转换了“发展”方向，不再做“拉人”业务，而是自己联系总公司，通过购买“客户”，利用总公司提供的聊天模板对“客户”实施诈骗，即所谓的开发。

于是，境意公司开始实施以电信诈骗为主的违法犯罪行为。该公司从网上购买受害者的信息，通过添加受害者微信，将受害者拉入公司组建的群内。群内由该公司人员用微信“小号”根据总公司提供的模板在群内持续发布关于股票的分析以及讲解，吸引受害者加好友上钩。在持续两三天后，公司人员将该群解散，并将上钩的受害者拉进新建的群内，由公司的其他员工在群内冒充“老师”发布股票的讲解并进行日常聊天。随后，由公司其他人员使用微信“小号”在群内对这些所谓的“教授”“老师”“专家”“大师”进行鼓吹，并对受害者进行“洗脑式”灌输其虚构的股市、期货市场大盘“外盘”理论，引诱受害者在总公司违法搭建的“外盘”平台开设账户，对账户进行转账充值，并根据“老师”的指示购买“外盘”。

之后，境意公司将开户的受害者的账户信息等发给总公司，由总公司操控后台平台，通过“延时交易”“卡盘”“滑点”“限制最大单量”“跳空按照实际价格成交”等方式造成受害者投资的钱已亏损完的假象，以此诈骗受害者钱财。其实，受害者充值进平台的钱款早已被总公司从后台转走，并以四六分成的方式与境意公司分赃。

兵分多路分赴三地

全线收网抓获68人

至此，办案民警已经了解清楚整个诈骗团伙的框架及诈骗流程，并通过对已抓获的犯罪嫌疑人的审讯，得知境意公司上线的总公司在北京，其负责人为30岁湖北籍女子宋某，公司地址位于北京通州区。民警通过深入调查，发现宋某在北京、广东深圳、四川绵阳分别建有“大区”代理群，通过在各地的与境意公司相似的代理公司实施诈骗。

7月1日，鱼峰公安分局联合市公安局刑侦支队，在市公安局各相关单位的配合下，兵分三路，分别前往北京、广东深圳及四川绵阳实施抓捕。在当地警方的大力协助下，于7月3日，三地同时行动，分别在北京抓获宋某在内的犯罪嫌疑人28名，查封公司1个；在深圳抓获犯罪嫌疑人18名，查封公司2个；在绵阳抓获犯罪嫌疑人6名，查封公司1个。截至目前，共抓获68名犯罪嫌疑人，缴获犯罪团伙作案使用的手机及电脑等工具一批。经初步核算，该案涉案金额有2000多万元。

目前，肖某、宋某等68名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。

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