柳州五星百货股份有限公司 关于召开股东代表大会的公告

本公司董事会决定召开股东代表大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2018年11月21日(星期三)上午9：00（会期半天）。

二、会议地点：柳州市中山中路1号五星商业大厦十楼小会议室。

三、会议议程：

1.审议公司2017年度董事会工作报告；

2.审议公司2017年度监事会工作报告；

3.审议公司2017年度财务预决算报告及2018年度财务预算报告；

4.审议公司2017年度税后净利润分配提案；

5.公司董事会、监事会增补选举；

6.审议修改公司章程。

四、出席会议对象：

1.本公司董事、监事及高级管理人员；

2.持有或代表本公司股权10万股及以上的股东。

五、参加会议登记办法：

凡有资格出席会议的股东，请于2018年11月20日前，持公司股权证或授权委托书及本人身份证到本公司企业管理部（五星商厦九楼）办理登记手续（异地股东可以用信函或传真方式登记）。

六、其他：

1.与会代表的一切费用自理；

2.联系电话：（0772）2825594、2821440（传真）；邮编：545001。

柳州五星百货股份有限公司

2018年11月1日

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