虚假身份开户 被桂行柳州东环支行“火眼”识破

银行结算账户是客户和银行发生关联的第一道桥梁，是银行获得客户的首要途径。因此，保证客户信息真实、准确，杜绝冒名开户愈来愈重要。2017年10月19日，桂林银行柳州东环支行成功堵截一起虚假身份证开户案件。

当日，值班柜员接待一客户开立个人账户时，发现该客户疑似持有虚假身份证。接到这一消息后，会计主管反复进行检查，认为虚假身份证的可能性很高，于是，会计主管立即向支行长及分行相关部门汇报并得到指示后，拨打110报警，并秘密通知支行保安在门口守候，尽力堵留客户。同时，柜台与大堂经理相配合，以《开户申请书》填写不规范为由，教客户反复填单，拖延其开户进度。5分钟后，派出所民警来到网点，将其控制并带走。在确认该客户持有虚假身份证后将该名嫌疑人带走。事后，派出所对该事件已确定为当事人持有使用虚假身份证，已对当事人进行教育处理。

据悉，此次成功堵截虚假身份证开户，其中的关键点是桂林银行东环支行严格按照我国法律、行政法规开展客户身份证识别工作，并按照流程及时与桂林银行柳州分行财会、办公室等部门报告，前台营业网点沉着应对、妥善周旋和高效配合，前台与后台联动，里应外合，才最终成功堵截了不法分子的企图并配合公安机关将其成功控制，保护了消费者的合法权益，给不法分子以有力打击。

（王宁 周茜）

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