柳州工贸大厦股份有限公司关于召开股东代表大会的公告

本公司董事会决定召开股东代表大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2017年12月18日（星期一）15：00（会期半天）。

二、会议地点

柳州市龙城路2号本公司柳州宾馆28楼会议室。

三、会议议程

1. 审议公司2016年度董事会工作报告；

2. 审议公司2016年度监事会工作报告；

3. 审议公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告；

4. 审议公司2016年度利润分配提案。

四、出席会议对象

1. 本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2. 持有本公司股份20万股及以上的股东；

3. 股东经联合后股份达20万股及以上的，可共同委托代表出席。

五、参加会议登记办法

凡有资格出席会议的股东，请于2017年11月28日至12月16日上午12：00前，持公司股票到本公司结算中心（柳州宾馆8楼）办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、注意事项

1. 法人股东委派代表出席会议，应出具加盖法人公章的《委托书》；

2. 持有20万股及以上的自然人股东委托代理人，或者其他自然人股东经联合后共同委托代表出席会议的，均应出具由委托人与受托人签名并载明双方身份证号码的《委托书》。

七、其他

1. 与会代表的一切费用自理。

2. 本公司地址：广西柳州市龙城路2号

传真：（0772）2822538 邮政编码：545001

联系电话：（0772）2308086、2308093、2308680

柳州工贸大厦股份有限公司

2017年11月27日

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