柳州 柳州正菱集团非法吸收公众存款罪案宣判 正菱集团实际控制人廖荣纳获刑八年

南国早报讯11月22日，柳州市柳南区法院对柳州正菱集团有限公司（以下简称“正菱集团”）及被告人廖荣纳、叶祉群、苏光华等8人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，作出一审判决。其中，被告单位正菱集团犯非法吸收公众存款罪，判处罚金200万元；被告人廖荣纳犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑8年，并处罚金50万元。叶祉群、苏光华等7人犯非法吸收公众存款罪，获刑一年半到四年半不等，并处10万元到30万元不等的罚金。同时，责令正菱集团退赔相关集资参与人经济损失共86629万余元；责令苏光华退赔1328万余元。另对苏光华等5人的违法所得予以没收。

法院审理查明：2008年，正菱集团生产经营出现资金周转困难，廖荣纳在集团高层会议上，提出并决定向社会公众吸收资金来支持集团发展。

2008年至2014年2月期间，廖荣纳在明知正菱集团不具备向社会公众吸收存款资格的情况下，以集团生产、投资需要资金为由，利用正菱集团及其实际控制或控股的正菱担保公司、柳州市客荣投资有限公司、广西大象投资有限公司，以及广西客家商会、柳州客家商会、广西廖氏宗亲联谊会互助基金会等平台，向社会公众非法吸收存款。

其间，正菱集团以本集团、正菱担保公司、广西大象投资有限公司、廖荣纳、叶祉群、廖昌首等人为借款方或担保方，通过签订借款协议、缴纳会费等方式，以每月支付1%～10%的利息为承诺，共向679个社会人员、单位非法吸收存款合计118119.6万元，以还本付息名义归还31490.3839万元。

法院审理后认为，被告单位正菱集团违反国家金融管理规定，利用承诺支付高息为诱饵，向社会公众吸收资金118119.6万元，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。

被告人廖荣纳作为正菱集团的实际控制人，是正菱集团非法吸收公众存款的起意者、决策者和实施者；被告人叶祉群管理和实施了该单位非法吸收公众存款的行为，二人系单位犯罪中直接负责的主管人员，行为均已构成非法吸收公众存款罪。

被告人苏光华、廖昌首等6人在单位犯罪中系其他直接责任人，行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。

被告人廖荣纳、叶祉群经劝返回国投案并如实供述主要犯罪事实，属自首，被告人廖昌首、周霖娜、廖杰、黎福媚、李伯勤、苏光华也有自首表现，依法可从轻或减轻处罚。

据此，法院作出上述判决。

（钟国存冼旎文）

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