广西鹿寨农村商业银行股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知
广西鹿寨农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会决定召开股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本行董事会
（二）会议时间：2020年6月11日上午10:30。
（三）会议地点：广西鹿寨农村商业银行总部十二楼会议室（广西鹿寨县鹿寨镇建中西路1号）
（四）召开方式：现场会议
（五）会议出席对象:
1.截至2020年4月30日下午6时,在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人,每一股东只能委托一名代理人代为出席,该代理人不必是本行的股东；
2.本行董事、监事和高级管理人员；
3.大会见证律师。
二、会议审议内容
1.审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2019年度发展规划评估报告》
4.审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司增选董事成员的议案》
5. 审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告（草案）》
6.审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2020年发展规划报告》
7.审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司股权托管工作方案》
8.审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易管理制度执行情况报告》
9.其他议提案
三、会议登记办法
（一）登记时间：从公告之日起至6月5日下午5时止，每天上午9:00－12:00；下午2:30-5:00。
（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。
现场登记地址: 广西鹿寨农村商业银行股份有限公司各营业机构。
传真登记号码：0772-6817112
信函登记请寄：广西鹿寨县鹿寨镇建中西路1号, 鹿寨农村商业银行董事会办公室，邮编545600（信封请注明：股东大会资料）
（三）登记手续：
1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
四、其他事项
（一）会议报到时间：2020年6月11日上午9:30。
（二）会议报到手续:
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。
2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。
3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。
（三）会议联系方式：
联系人：梁龙芬(13517622378)、陈莎莎(13768695523)
电话：0772-6817112 传真：0772-6817112 邮编：545600
（四）会期半天。出席会议者交通及各项费用自理。
特此通知。
注：授权委托书格式，可到我行营业网点索取。
广西鹿寨农村商业银行股份有限公司
2020年5月31日
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