建行郯城支行开展涉赌涉诈账户排查整治工作
近期涉赌涉诈账户频现，建行郯城支行按照人民银行及上级行要求，召开涉赌涉诈账户整治专题会议,分析案件发生原因，部署涉赌涉诈账户风险排查工作,要求全行员工提高涉赌涉诈账户风险的敏感性，深入了解涉赌涉诈账户的危害性，做到查好存量账户，控制新增账户，层层把关，确保排查工作不走过场，不做面子工程，经得起监管机构及上级行检查。
通过实地上门回访排查，询问企业附近商铺，认真分析排查存量客户，真实全面地了解企业的实际情况，有效降低存量账户涉赌涉诈风险。对于新开账户，严格按照有关要求做好尽职调查工作,开户前实地探查经营企业经营场所，经营范围，开户目的，严格按照规定落实开户尽职调查工作，开户后，对于经营存在异常的账户及时采取控制措施，将风险降到最低。（孙光明）
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