建行临沂城区支行以案为鉴强化反洗钱管控

近日，为切实维护金融稳定，预防洗钱风险，建行临沂城区支行组织关键岗位人员学习反洗钱风险提示，提升员工反洗钱意识，强化反洗钱风险管控。

面临严峻的反洗钱和反恐融资形势，建行临沂城区支行主动承担社会责任，增强反洗钱意识，自觉守好反洗钱工作的“第一道防线”。

随着反洗钱执法检查不断深入，处罚力度显著加强，该行对反洗钱相关制度执行的规范性提出了更高的要求，一线人员要确保将客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度执行到位，以制度约束保障反洗钱工作的规范性、合规性。

该行通过学习，从真实案例中吸取教训、警示自身，有效贯彻落实反洗钱各项规定，认真履行反洗钱工作职责，严禁与身份不明的客户进行交易，或开立匿名账户、假名账户，以防泄露有关信息。强化反洗钱风险管控，加强反洗钱工作培训，积极配合反洗钱检查、调查，不断提升风险识别能力和制度执行能力，全力配合，共同堵塞洗钱及反恐融资漏洞。

（宋潇阳）

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