建行铁路支行 狠抓培训 强化反洗钱管理

近日，建行临沂铁路支行高度重视反洗钱工作，狠抓业务学习培训，强化反洗钱管理，分工明确，责任到人，反洗钱工作扎实有效开展。

活动中，该行组织学习了市分行《关于规范反洗钱工作的通知》《三线合规教育手册》等有关文件。严格要求反洗钱岗位人员按照要求认真开展调查，规范录入调查信息，按时提交调查结果；柜面人员特别是反洗钱岗位人员要全面掌握涉及洗钱高风险客户范围、黑名单的应用场景及控制方式以及常见问题解决流程，合理确定、调整洗钱风险客户等级；全体人员要全面了解涉及“反洗钱、关联交易和内部交易管理”轻微违规问题类型，在日常工作中规范业务操作，有效规避洗钱风险。

该行根据上级行安排积极做好反洗钱工作宣传，在网点LED显示屏播放反洗钱宣传标语、网点醒目位置摆放海报和折页，向广大客户普及反洗钱知识。（付晓伟）

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