建行莒南支行落实反洗钱工作常态化
银行作为打击洗钱活动的第一道防线，对反洗钱工作有着不可推卸的重大责任。建行莒南支行严格落实国家反洗钱相关规定，坚决打击洗钱违法犯罪活动，将反洗钱落实为日常工作的常态化、固定化活动。
加强员工反洗钱知识学习，提升反洗钱技能。支行定期对所有员工进行反洗钱学习培训，学习相关文件制度，观看有关培训视频，提高员工自觉意识，提升整体金融素养，确保每位员工在日常工作中都能独立进行反洗钱尽职调查。
开立账户前落实尽职调查，加强客户身份识别。无论是对公还是对私开户，都要首先进行尽职调查，了解其开户的真实意图和意愿，确保其提供的资料真实有效，坚决杜绝虚假开户、冒名开户、买卖账户等不法行为。
加大反洗钱宣传力度，增强民众自我保护能力。支行通过网点优势宣传反洗钱常识、利用裕农通巡检下乡发放反洗钱宣传折页等多种途径，为客户宣传讲解真假人民币鉴别、非法集资特点等群众较为关心的金融知识，教导群众快速识别金融诈骗，提升自身金融素养，提高自我保护能力。
滕云霞
新闻推荐
山东金胜粮油食品有限公司作为中国好粮油示范企业和中国好粮油标准起草单位，凭借雄厚的发展实力荣获了“农业产业化国家重...
莒南新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是莒南县这个家。