抽丝剥茧揭露真相 雷霆万钧打击传销 临清市公安局破获“9·03特大传销案”
□聊城日报全媒体记者梁丽姣
2020年12月5日，随着法槌锤音的落定，涉及20个省市、参与人员达5万余人、涉案金额2亿余元的“9·03特大传销案”终审结束，3名主要犯罪嫌疑人杜博娜、吴喜龙、樊玉玲被依法判刑，1.2亿余元非法所得被依法追缴，至此，历时两年多的“9·03特大传销案”尘埃落定。
利益诱骗加入 “国网”掩人耳目
“一开始是我一个同学给我打电话，让我加入‘国网’，他说只要花3900元就能成为会员，每个月能领取上万元的工资，一年可达十几万元，一开始我没加入，后来他说还有名额，我就动摇了。”2020年12月23日，临清市传销参与者高敏（化名）如实说出了加入“国网”的经历。
高敏加入的“国网”，又称“中国人际网”，是一个采用“五级三阶制”的晋级及奖金模式运行的传销组织，参与者交纳3900元便可成为“国网”会员且“终身受益”，并可获得统一编发的GK卡号及“兰望得薰衣草植物精华”化妆品。
已加入的会员介绍他人加入，发展下线。该组织以“兰望得薰衣草植物精华”化妆品为道具掩盖其传销活动，通过其内部的“新田专业软件”会员管理系统统计会员业绩。会员推荐的人数达到一定数量时，即可晋级为推广员、培训员、代理员、代理商等不同级别，下线发展得越多，级别就越高，获得的奖励也越多。
“这就像是一个金字塔，处于金字塔上方的人所得奖励来自于新会员的会员费用，同时，新会员又以金钱的诱惑来骗取更多人加入。”临清市公安局民警李金龙告诉记者。
与传统的传销不同的是，该传销组织不限制人身自由、不收身份证及手机。2016年12月开始，该组织将不同级别的会员集中在不同的微信群内，通过微信群及“中国梦”系列书籍宣传“国网”，发展会员。截至案发，该传销组织已发展下线会员5万余名，涉案金额2亿余元。
警方攻坚克难 获取案件证据
2018年3月，临清市公安局获取了“国网”涉嫌传销的有关信息，但并不能确定该组织是否为传销组织。于是，临清市公安局成立专案组，通过技术研判、走访调研等方式连续侦查了5个月。
这5个月期间，专案组民警相继辗转北京、上海、广东等10个省（市）的30多个地区，行程数万公里，调取数据数万条，制作笔录50余份，通过对数据的逐一分析、整合分类，专案组成功获取了该组织的运作、晋级及奖金模式，为案件定性提供了依据。
但是该传销组织主要通过微信群宣传来发展会员，并没有会员网站。“他们一定有一个用来储存会员信息和计算会员奖金的软件，这个软件应该由这个组织的头号人物掌握。”临清市公安局民警李金龙说，获取这个软件信息是案件侦破的关键。
专案组从细处着手，对临清市参与该组织的数百人进行分析，发现上下线之间经常用现金和银行转账的方式交易，奖金的发放也是通过银行转账。办案民警进一步分析微信信息和资金数据，从资金流动的痕迹中确定了该传销组织的主要人物——吴喜龙和樊玉玲。
办案民警对两人精准研判，确定他们的活动范围在湖南省衡阳市，遂立即奔赴衡阳市开展抓捕工作。但两人都为流动人口，并未办理居住登记，短时间内，办案民警无法掌握他们的具体住址。于是，办案民警运用传统侦查方法与现代化技术相结合的方式，奋战了20多天，准确掌握了吴喜龙的具体位置和樊玉玲的暂住地址。
锲而不舍追查 案件水落石出
2018年9月11日，办案民警准备抓捕吴喜龙时，发现他已于当天坐高铁到达北京，并购买了3天后北京到武汉的高铁票，而后得知其可能在武汉直接去香港的信息。为防止其失去控制，2018年9月14日上午11时，专案组在北京至武汉的高铁上将吴喜龙成功抓获。
随即，专案组民警立即搜查吴喜龙在衡阳的住处，控制了正在录入报单的工作人员，查获了会员管理软件和大量报单资料。次日，专案组民警蹲守了一天，成功将樊玉玲抓获。
民警连夜展开审问，吴喜龙主动交代了一条线索：他还有一个名叫“李红”的上级，并不清楚其真实姓名。为查实这条线索，专案组民警通过多方技术比对，确定了“李红”的真实姓名为杜博娜。2018年11月9日，杜博娜在河北省安国市被成功抓获。至此，“国网”传销组织的3名主要犯罪嫌疑人均已落网。
专案组民警采取各种有效措施和技术手段，精心绘制了涉案人员组织结构网络图和资金结构图，并按照人员结构与资金流向两条主线，全面开展调查取证工作，“中国人际网”传销团队的内幕被逐步揭开，整个传销网络顷刻间土崩瓦解。
“9·03特大传销案”的成功侦破，与临清市公安民警坚韧不拔、无私奉献的敬业精神密不可分。在该案侦办过程中，专案组民警几经挫折，紧盯不放，一追到底，展现了临清公安民警忘我工作、顽强奋战的敬业精神。
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