乐山三江农村商业银行股份有限公司关于召开2020年第1次临时股东大会的公告

各位股东：

乐山三江农村商业银行股份有限公司（以下简称“乐山三江农村商业银行”）董事会定于2020年9月2日召开乐山三江农村商业银行2020年第1次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间：2020年9月2日（星期三）上午9:30。

（二）会议地点：乐山三江农村商业银行6楼1会议室。

（三）会议召集人：乐山三江农村商业银行第二届董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

二、会议出席对象

1.本行全体股东均有权出席本次会议及参加表决，不能出席本次会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.本行聘请的见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

三、会议议题

议案1：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司关于以新设合并方式发起设立乐山农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告》；

议案2：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司以新设合并方式发起设立乐山农村商业银行股份有限公司的财务重组工作方案》；

议案3：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司关于以新设合并方式发起设立乐山农村商业银行股份有限公司》的议案；

议案4：关于审议《成立乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单》的议案；

议案5：关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作方案（草案）》；

议案6：关于审议《授权乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组组织实施《乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案；

议案7：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司清产核资、整体资产评估和净资产处置工作方案》；

议案8：关于审议《授权朱成刚同志出席乐山农村商业银行股份有限公司创立大会和股东大会并签署发起人协议书及相关法律文书》的议案；

议案9：关于审议《清产核资基准日至开业期间经营成果处置方案》的议案；

议案10：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司原股东股金处置方案》的议案；

议案11：关于审议《乐山农村商业银行股份有限公司定向募股方案》

四、会议登记事项

为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东请进行预先登记。

（一）预登记时间：2020年8月18日至2020年9月1日（该期间法定工作日，上午9：00-12：00，下午2：00-6：00）。

（二）登记地点：乐山市市中区春华路南段506号三江农商银行三楼董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续。

1.自然人股东:持本人身份证；委托代理人出席会议的，须提交委托人身份证复印件、书面授权委托书原件（详见附件）、代理人身份证原件及复印件，授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

2.法人股东：法人股东法定代表人或授权代表人须携带法人营业执照或统一社会信用代码证复印件（须加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理登记手续。授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

五、会议出席及签到

请参加本次会议的股东或授权代表于2020年9月2日8:50到9：20到达会场办理签到手续。

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

（二）法人股东法定代表人/授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件或统一社会信用代码证复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

六、会务联系人及联系电话

联系人：杨先生、杨女士

联系电话：0833-242600118981394257

联系传真：0833-2449855

地址：乐山市中区春华路南段506号

邮编：614000

乐山三江农村商业银行股份有限公司董事会

2020年8月17日

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