农行乐山分行获评反洗钱工作“A类行”
本报讯 （白金泉）近日，中国人民银行乐山市中心支行通报了乐山市金融机构2016年度反洗钱工作考核评级结果，农行乐山分行获评“A级”，得分及排名列全市84家金融机构第一。
农行乐山分行高度重视反洗钱工作，按季召开反洗钱工作专题会议，积极探索实践“风险为本”反洗钱工作方法，将反洗钱纳入全行业务工作重点。一是充分利用农总行反洗钱系统预警功能，认真做好客户资金交易风险监测工作，加强对可疑行为和可疑交易的尽职调查和人工甄别分析，成功向人行乐山市中心支行报送3级重点可疑交易报告3份，分别为疑似非法经营票据、非法传销、网络赌博等类型。同时，积极协助人行收集整理相关资料，为公安机关破案提供有价值线索。二是通过强化一线员工风险防控意识，积极发挥大堂经理、客户经理和柜员等第一道防线作用，有效保护客户资金安全。2016年，该行全市营业机构先后成功堵截 3 起犯罪分子冒名开卡、电信诈骗案件，为客户追回被骗资金5万元。三是通过有效组织反洗钱宣传和形式多样的培训，加大反洗钱宣传深度和广度，提高反洗钱岗位人员技能和专业水平。四是通过开展反洗钱自查，不断提升各支行和营业机构反洗钱履职意识。五是积极配合人行做好反洗钱协查，认真落实和反馈监管意见，加强信息沟通，及时掌握通报主管部门反洗钱工作动态要求，受到上级行和人民银行的充分肯定，为有效防范和遏制洗钱风险、确保各项业务的稳健发展提供了有力保障。
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