四川犍为农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告
四川犍为农村商业银行股份有限公司（以下简称“犍为农商银行”）董事会拟于2019年6月19日（周三）召开犍为农商银行2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2019年6月19日（周三）
（二）股东及代理人登记入场时间：9:30-10:30
（三）会议正式开始时间：10:30
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：本行董事会
（六）会议地点：犍为县新兴世纪酒店二楼会议室
（七）会议出席对象:
1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；
2.本行董事、监事及高级管理人员；
3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。
二、会议内容
1.审议《2018年度董事会工作报告》的议案；
2.审议《2018年度监事会工作报告》的议案；
3.审议《2018年度董事、监事履职情况》的议案；
4.审议《2018年度财务决算报告》的议案；
5.审议《2019年财务收支预算（草案）》的议案；
6.审议《2018年度利润分配方案（草案）》的议案；
7.审议《关于变更注册资本》的议案；
8.审议《关于修改<公司章程>》的议案；
9.审议《关于选举第二届董事会董事和第二届监事会非职工监事》的议案。
10.审议《2019-2021年发展战略及资本规划》的议案；
三、会议登记办法
（一）登记时间：2019年5月30日至2019年6月13日，每天9:00-12:00,14:00-18:00。
（二）登记地点：犍为县玉津镇凤凰路北段331号犍为农商银行三楼综合部。
（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到制定登记地点或以邮寄、传真、短信等方式进行登记。
（四）联系人：王女士
联系电话：0833-4224044
联系传真：0833-4251260
邮编：614400
（五）登记手续
1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面书权委托书原件、代理人身份证及股权证复印件。
2.法人股东：法人代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。
上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。
四、注意事项
（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股权代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。
（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。
特此公告
四川犍为农村商业银行股份有限公司
2019年5月30日
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