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甘肃世合公司7名负责人被批捕

兰州晚报 2014-12-25 11:08 大字

本报相关报道

兰州晚报讯(记者许沛洁)昨日,记者从兰州市检察院获悉,近日,该院以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法对甘肃世合投资有限公司的赵勇、贺艳玲、焦双明、乔向征、项建军、刘山川、卢晓东批准逮捕。据了解,赵勇为陕西世合投资有限公司董事长,是甘肃世合公司的实际控制人。甘肃世合公司法人代表是陕西世合投资有限公司原财务总监贺艳玲,焦双明为公司股东,乔向征为公司前任常务总经理,项建军为公司常务总经理,刘山川为甘肃世合公司总经理,卢晓东为公司总经理助理。

背景

10月22日,位于城关区北滨河东路360号的甘肃世合投资有限公司甘肃分公司负责人突然失联,公司人去楼空。23日,甘肃世合投资公司兰州营业点停业。事发后,百余名受害者集体向公安机关报了案。本报于10月24日报道了此事。

11月3日上午,兰州市公安局召开新闻发布会,通报侦办“甘肃世合投资有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案的相关情

况。

据介绍,10月21日,陕西世合投资有限公司董事长赵勇潜逃。在无法联系上赵勇后,10月22日下午2时许,今年6月起担任甘肃世合投资有限公司(以下简称甘肃世合公司)总经理的刘山川到兰州市公安局经侦支队投案自首。随后,经侦支队立即展开调查,10月22日晚11时依法查封了甘肃世合公司总部。

据警方调查,甘肃世合是陕西世合投资有限公司在兰注册的子公司,2013年7月成立,公司法人代表是陕西世合投资有限公司原财务总监贺艳玲,实际控制人为世合投资集团董事长章超(后经查明是虚假身份,真实姓名为赵勇)。自成立后,在赵勇指使下,贺艳玲、焦双明、刘山川等人以虚假的投资项目,根据总公司提供的宣传广告及提供理财服务的虚假宣传,在兰州市城关区、七里河区、安宁区、西固区等地,以12%-18%不等的高息吸纳投资客户,非法吸收公众存款。所吸收的客户存款由赵勇指使集团出纳总监焦双明授权审批审核后,转入了陕西西安的集团公户或赵勇个人账户。

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