高息作饵“东兴饮品”非法融资数百万此案近日将移送审查警方吁请受害人尽快报案
三年前就立案侦查的原甘肃东兴饮品有限公司非法融资案,近日仍然有受害人陆续前来报案。7月14日,记者从城关公安分局经侦大队获悉,目前已接到40多人报案,涉案金额327万多元,而据嫌疑人马某到案后交待,涉案金额为427万余元。该案将于7月22日移送审查,准备起诉,城关警方吁请受害人尽快报案。
资金短缺非法融资
警方提供的材料显示,2007年12月至2009年1月,原甘肃东兴饮品有限公司法人代表马某某,在资金短缺的情况下,以扩大公司经营为由,以高回报率为诱饵,通过借款、投资、入股等形式,先后诱骗谷某某等人,非法吸收公众存款327.4万多元。此后,该公司名存实亡、人去楼空,直至2013年1月,被皋兰县工商局吊销营业执照。
从2009年4月6日起,城关公安分局经侦大队陆续接到报案,次年开始立案侦查。2011年7月8日,因涉嫌非法吸收公众存款罪,原甘肃东兴饮品有限公司法人代表马某某被批准刑事拘留。当年9月30日,马某某主动到城关公安分局投案自首。
被骗资金去向成谜
马某某归案后交代,先后非法融资427万元,但警方侦查发现,实际涉案金额可能远远超过此数目。
据民警介绍,甘肃东兴饮品有限公司成立后面临资金短缺,作为私营企业又很难从银行等正规金融渠道得到贷款。就在此时,有人打着为中小企业融资的幌子主动上门联系,称只需提供公章和相关手续,就可为该公司从社会上融资。事后查明,这个自称叫“马丹阳”的男子利用假身份,雇业务员在兰州市四处宣传甘肃东兴饮品有限公司生产项目的前景,并以10%的利息融资,通过借款、投资、入股等形式吸纳市民存款。据马某某交代,每吸纳一笔存款,拉到存款的业务员就有10%的返点,“马丹阳”从中拿走34%的返点。2008年,马某某先后收到“马丹阳”交付的427万元,而“马丹阳”实际拉到多少存款,有多少受害人受骗上当,马某某也说不清。
受害人员快快报案
经侦民警告诉记者,非法融资、集资案件时间跨度长,受害人多,查处难度大,原甘肃东兴饮品有限公司非法融资案,立案侦查时间长达三年,但受害人数目、被骗金额仍然无法确切弄清。有的市民甚至拿出毕生积蓄投入到融资中。此案中,最大的一笔被骗金额达46万元。很多受害人还对马某某承诺还款抱有幻想,不及时向警方报案。目前此案城关警方正在补充侦查阶段,7月22日将移交起诉,吁请尚未报案的受害人尽快报案。
联系电话:0931—8346195联系人:魏警官孙警官
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