POS机背后的陷阱
光阴荏冉，时间已跨入了 2018年。日历翻回到 2017年的10月18日，莱芜市公安局集中抓捕“ 8.01”盗刷银行卡案犯罪嫌疑人的惊人场面，像一场精彩的电影刻在了人们脑海里。市公安局和莱城分局抽调20多名民警，兵分几路，如神兵天降，快速出击，快速将两名犯罪嫌疑人抓获归案。至此，莱芜市公安局专案组民警经过80天的艰苦奋斗，先后赴深圳、珠海、北京、林州、聊城等地，调查取证，行程2 万余公里，终于使谜雾重重的“ 8.01”系列盗刷银行卡案真相大白，该团伙三名犯罪嫌疑人谭某某、赵某某、张某终于落入法网，共破获盗刷银行卡案18起，破获妨害信用卡管理案 20 起，涉案总价值25 万余元。至此，莱芜市第一起本地人利用 POS 机盗取受害人银行信息、复制受害人银行卡、盗刷受害人银行卡的电信骗案成功告破。
卡上现金不翼而飞
科技信息时代快速更新着人们的观念，二维码、POS 机等一大批新技术的应用，活跃了市场经营并给人们带来极大便利。但同时犯罪嫌疑人也把袭击目标瞄向了这些高新技术，把“ 黑手” 伸向了它们，做起了“发财梦”。
2017年8月1 日下午5点30分左右，受害人王某和往常一样在单位上班，随着几声短信的提示音过后，他打开手机一看，手机屏幕上竟出现了三条刷卡消费的短信提示，内容是他的农业银行储蓄卡分三次消费了四万七千元。王某仔细想，近段时间他根本就没用银行卡购过物，更没搞过其它消费，其银行卡一直随身携带从没离开过自已的口袋啊！那卡里的钱怎么就不见了呢！王某遂到当地派出所报警。经调取银行交易明细显示王某的资金通过两台 POS 机盗刷，被盗刷的资金转到了一名叫常金燕的建行账号上。民警通过进一步工作发现，在同一时间段内，另有10余名受害人以同样的方式被骗，被骗资金共20余万元。盗刷这10余张银行卡的 POS 机有6 台，被骗资金分别被打到了 3个银行卡上。除部分资金由一名戴口罩的男子取走后，其余资金均转入在河南注册的一家游戏网站。案发后，莱城分局刑侦大队会同城西、花园派出所迅速开展调查取证等一系列工作。通过侦查发现，犯罪嫌疑人使用的多张银行卡、手机号码的真实身份均与案件无关，犯罪嫌疑人利用了假身份证；所有与嫌疑人有过通话或接触的人均不知嫌疑人真实姓名，案件调查一度陷入僵局。
利剑出稍显神威
“电信诈骗犯罪嫌疑人作案手段高明、隐蔽、危害大，人民群众防不胜防。如果不及时破获，将会给人民群众带来更大损失。因此，我们本着对人民财产安全高度负责的态度，不惜一切代价，力争早日破获案件，给人民群众一个满意的答复！”莱城区副区长、莱城公安分局局长刘西茂严肃认真地说。要求抽调精干力量全力攻坚，力争尽快破获案件并抓获犯罪嫌疑人。随后，专案组积极向市局刑侦支队汇报， 9月24 日，一支由市局刑侦支队、莱城分局等有关部门民警参与的14人专案组组成，拉开了全面侦破案件的帷幕。
办案民警从资金流调查、走访调查入手，从一个个疑点查起，从不放弃每一条有价值的线索，不放过任何蛛丝马迹。侦查工作步步紧逼，环环扣紧，由浅入深，深入开展，专案组民警先后奔赴珠海、深圳、北京、林州、济南、聊城等地开展工作，调取 17台 POS机的交易记录、20余家共120 多个银行账号的开户交易记录情况，查找相关证人70多人次。
拔开谜雾露狐相
9月28 日，专案组民警通过大量细致的工作，终于挖出该案的一名嫌疑人赵某某。 经查，2017年4 月份，赵某某曾联系餐饮店推销过 POS 机，并先后在“随行付公司”办理了数台 POS机供餐饮店使用，同时安装盗取银行卡信息的相关设备，在餐饮店使用一段时间后，8月1日在高庄街道办事处某旅馆盗刷银行卡，骗取受害人现金。 专案组民警顺线追踪，顺藤摸瓜，经进一步深入工作，最后将该团伙另两名嫌疑人谭某某(男,25 岁，高庄街道办事处人)、张某(男,31 岁，高新区鹏泉街道办事处人)锁定。至此，“ 8.01”系列盗刷银行卡案嫌疑人全部浮出水面。
10月18日经缜密侦查获悉，三名犯罪嫌疑人均返回莱芜，抓捕时机成熟。办案人员在市局有关部门的大力支持下，将团伙三名成员一举抓获。同时查扣电脑、手机、银行卡、 POS 机等作案工具一宗。
落网的三名犯罪嫌疑人反侦查能力强，到案后拒不供述犯罪事实，但办案民警不急不躁，认真梳理证据，研究审讯策略，通过耐心细致的工作，最终攻破了他们的心理防线。经审查： 2017年初，三名犯罪嫌疑人预谋作案，由谭某某购买设备、程序，并在泰安某餐饮店测试盗取银行卡信息，在测试得逞后，赵某某在莱芜几家餐饮店推销安装 POS机，在盗取银行卡信息并复制银行卡后，利用他人的身份信息和银行卡进行盗刷作案。8月1日在犯罪嫌疑人谭某某的指使下，犯罪嫌疑人赵某某、张某使用复制的 20 余张银行卡在POS 机上盗刷，先后18张银行卡被盗刷25万余元，后三人瓜分了赃款。【刘振广郝效德】
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