日均非法资金结算金额高达1000万元，涉案金额近30亿元人民币 来宾警方破获一起特大非法经营案
警方在银行清点涉案资金。 莫崇贵摄
南国早报记者颜强
利用收买、租借等方式获得的银行账户，为境外人员接收、转移网络赌博资金，以此获取佣金，犯罪团伙日均进行非法资金结算金额高达1000万元，涉案金额近30亿元人民币。近日，来宾警方历经5个多月的侦查，成功破获“7·08”特大非法经营案，打掉9个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人106人，目前已刑事拘留73人。2月3日上午，来宾市公安局召开新闻发布会，通报了该起案件。
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男子大量收银行卡牵出非法经营大案
2020年7月，来宾市公安局经侦支队获取了一条线索：来宾籍男子杨某在当地通过寄递行业，大量收购银行卡、微信和支付宝二维码。
警方调查发现，杨某只是一个跑分团伙的成员，其背后还有幕后老板。经进一步深入调查，一个以韦某涛、杨某等人为首的犯罪网络浮出水面。
据民警介绍，该团伙利用“520”“大长城”等非法网络支付平台，从事非法资金结算业务，吸纳并组织会员为境外赌博网站收取、转移赌资，形成了“赌资-平台会员-跑分平台-境外赌博网站”资金流转闭环路径，并借此赚取佣金。
此外，上线团伙成员苏某（来宾人）、刘某华（广东人）负责在菲律宾等东南亚国家与境外赌博网站进行对接，指挥境内“跑分”人员为赌博网站提供资金结算业务。
经初查，该案涉及犯罪团伙5个，主要分布在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地，犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元，涉案金额近30亿元人民币。
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警方决定收网共抓获106人
同年7月8日，在自治区公安厅经侦总队等部门的指导下，来宾市公安局对杨某等人涉嫌非法经营案进行立案侦查（简称“7·08”专案），查明了该犯罪团伙组之间的组织架构、分工、角色等。
同时，通过资金流向分析，排查出涉及山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄团伙成员相关信息并进行扩线打击。经过长达5个多月的侦查，2020年12月17日，在自治区公安厅协调下，来宾市公安局调集500多名警力，分成12个小组分赴山东、福建、河南、广东、柳州等地进行收网，当晚共捣毁犯罪窝点22处，抓获犯罪嫌疑人102人，现场扣押涉案电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元人民币。
通过对犯罪嫌疑人的审查，1月14日，专案组再次赶赴福建省展开抓捕行动，在泉州晋江市抓获犯罪嫌疑人王某芳、杨某广，在厦门市抓获犯罪嫌疑人王某刚、吴某根夫妇。
截至目前，专案组共先后捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人106人，扣押涉案电脑73台、手机274部、银行卡1007张、现金600万元人民币、涉案汽车7辆以及U盾等作案工具一批。查封冻结涉案账户2300多个，冻结涉案资金1.1亿元人民币，打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。
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“跑分”团伙三班倒洗钱
日进账最高可达6万元
经审查，2020年以来，犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织韦某新、谭某恩等人组成9个团伙，各自成立工作室，通过“520”“大长城”等“跑分”平台，为境外犯罪嫌疑人苏某（在逃）等人接收转移网络赌博资金并获取佣金，涉案金额巨大。
据悉，“跑分”是利用自己的微信、支付宝收款码及银行卡替别人收款，从中赚取佣金。“跑分”平台使非法资金来源“合法化”，以达到规避监管、逃避打击的目的。
据办案民警介绍，“跑分”团伙获取的佣金比例一般为收付款的3‰~6‰。“别看占比小，按照日均非法资金结算1000万元来算，一天的收入最高有6万元。”民警介绍，“跑分”团伙人数一般在10人左右，采取三班倒的作息方式，不停为非法资金进行洗白。最后，幕后老板聘请人员（俗称“车手”）将“跑分”团伙洗出来的资金进行提现，然后转移给自己。
截至目前，该案已刑事拘留73人，韦某涛、魏某等31人因涉嫌开设赌场罪，已被依法逮捕，谢某阳等6人因涉嫌帮助网络犯罪被依法逮捕，另有32人被取保候审，案件仍在进一步侦查中。
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来宾新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离来宾再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。