建行章丘支行开展洗钱高风险客户管理工作培训

□记者 王爽 报道

本报济南讯 为强化洗钱高风险客户等级动态管理工作，近日，济南章丘支行组织各网点开展洗钱高风险客户管理工作培训。

该行认真对待客户风险等级管理工作，审慎处理高风险客户的等级评定、调整以及后续管控措施与客户公平交易权利之间的关系。加强对客户风险等级的评定、调整及洗钱高风险客户的动态管理及业务管控。慎重处理风险等级调低事项，对符合条件的客户申请调出洗钱高风险等级时，应及时开展重新识别。该行要求风险等级调整及后续管控措施必须有理有据，业务操作时要明确记载认定为高风险等级的具体原因，避免因为风险等级分类错误等对客户造成影响。

通过培训，进一步提高了各网点对客户风险等级评定、调整及洗钱高风险客户后续管控工作的重视程度，做到风险为本、勤勉尽责、审慎均衡。

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