建行济南长清支行成功堵截一起冒名开户事件

近日，建行济南长清支行营业室刚开始营业，十几个农民工前来办理工资卡，大堂经理有条不紊地指导客户办理业务。其中一名中年男子着装相对于其他农民工呈现明显差异，这一特征引起大堂经理的注意。在为这名客户办理业务前，大堂经理仔细将客户身份证与本人进行比对，并询问该客户身份证号及住址，客户言语含糊不清。大堂经理判断其为冒名开户，准备没收其身份证，并对其进行冒名开户的风险提示，就在大堂经理准备报警之际，该客户匆匆离开。

近期冒名开户案件屡见不鲜，做好客户身份识别，履行好反洗钱工作职责，维护国家经济金融安全是银行义不容辞的责任。建行济南长清支行利用晨夕会时间学习各种政策及典型案例，不断提高员工业务办理过程中的合规意识，提高员工对冒名开户等风险事件的敏锐感，促进业务健康稳定发展。 （于娜）

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