西电济南变压器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

西电济南变压器股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月18日召开。出席会议的股东及股东代表共计12人，代表股份17552.07万股，占公司股本总额的76.17%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。与会股东及股东代表逐项审议并通过了如下决议：

1.审议批准了公司董事会提出的调整董事会成员的议案：慕永刚先生、曹志伟先生、韩西平先生不再担任公司董事；张前锋先生为公司新任董事；

2.审议批准了公司董事会提出的修改公司章程的议案。

本次会议经山东省济南市高新公证处现场公证，会议通过的决议合法有效。

西电济南变压器股份有限公司股东大会2019年6月19日

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