挂羊头卖狗肉，骗子玩起区块链警方端掉“惠乐益”网络传销团伙，涉案资金3亿余元
一个团伙建立电子商务平台，打着“西部开发”“国家扶贫”“区块链”“电子商务”的幌子，以送原始股、获取公司分红等噱头，在全国各地发展会员，短时间内发展到数十万人，涉及全国30多个省市区。近日，济南警方一举端掉一个以惠乐益电子商务平台为幌子的传销团伙，抓获10余名主要嫌疑人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。
以送原始股、公司分红等噱头揽“人头”
“3000元钱能做什么？攥在手里可能会贬值，对于财富最好的保值，是选择一个很好的平台进行投资。投资3000元，公司送股权6000股，送商城积分100000，还有价值8000元免费救援生命保卡5年期的服务，抢到就是赚到！”
从去年开始，河南一家名为惠乐益电子商务公司的投资模式吸引不少济南人，其赚钱模式让很多人眼红：投资100元，每天分红40元，连续3天120元出局，每号限购1份；投资80000元，每天分红6200元，连续18天111600元出局，每号限购10份；推荐好友投资即刻可以获得好友投资首投额5%的佣金返利，另外每天还有分红奖励。直推5人以上，团队业绩达到10万，奖励1888元；直推10人以上，团队业绩达到20万，奖励5888元。
2017年底，济南市公安局经侦支队民警在对网络传销研判时，通过数据碰撞、分析、对比发现惠乐益电子商务公司（以下简称“惠乐益”）有疑似网络传销的行为。该传销组织通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用一种消费返利模式。民警通过外围调查，了解到这家电子商务公司注册经营范围是网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等，然而“惠乐益”构架一个网上平台，名义上是卖商品，实际上是一个皮包公司，主要发展会员揽“人头”。
要求代理人注册公司，多是空壳或虚拟的
办案人员首先从一个普通会员的资金入口开始调查，然后梳理出资金来源和去向，进而梳理出收款账户，几个庞大的资金池显现出来。这个传销平台有个很大的特点，要求每一个代理人员要注册公司，但公司大部分是空壳或虚拟的。
办案人员称，公司销售商品，实际上是一种逃避法律打击的幌子。民警进一步调查取证，发现“惠乐益”仅从去年4月份开始，不到一年时间会员和流动资金发展迅速。在确定“惠乐益”网络传销的犯罪事实后，警方开始跟踪嫌疑人，这个特大传销团伙人员众多、分布广泛。
今年3月16日，济南市公安局经侦支队会同济阳县公安局联合成立专案组，集中警力全面侦破此案，很快一个以孙某为主的特大网络传销团伙浮出水面。据办案人员介绍，为抓捕核心人物孙某，他们跟踪17天，在这17天时间里，孙某辗转7个省，每到一个城市，他安排的时间非常紧凑，是为了来开会和发展会员，开完会以后，孙某便悄悄离开。
4月初，专案组对主要犯罪嫌疑人展开“逐个盯防”，民警行程10万余里，在河南省厅经侦总队、郑州市经侦支队的协助下，在郑州当地一饭店会议厅内将传销组织会场全面控制，当场将主犯、发起人、公司负责人等11余名犯罪嫌疑人一举抓获，现场控制参与传销人员100余人，摧毁了惠乐益公司这一网络传销平台。截至目前，共有14名犯罪嫌疑人被抓获归案。
打着“一带一路”“区块链”的幌子搞传销
“惠乐益”传销团伙在不到一年的时间发展会员的数字和速度非常惊人，到底是什么样的模式，又使用了什么样的手段，能在短时间内聚集如此多的会员和资金呢？
民警介绍，孙某年轻时被判过刑，在监狱里学了很多经济方面的书籍。孙某在会场上发布的言论非常具有煽动性，很多听课的学员都被他的煽动性话语所迷惑。
2015年，孙某和河南的李某创立了一家公司，这家公司以平台为背景，发展层级会员，层层提取人头费，而且搞得规模很大，后来因为分赃不均，孙某带着十几万会员离开了这个团伙单干。2017年初，孙某在河南创立了河南惠乐益电子商务公司，公司一开始建立一个五级的层递返利的模式。“惠乐益”模式分了五大区，分别是东西南北中，从大区往下，有省、市、县和普通会员。
2017年10月，孙某一伙开始与某些地方的公司合作销售一些食品、商品，通过这种方式的掩护，“惠乐益”的会员量和涉案金额发展迅速。为了蛊惑不明群众的加入，孙某把“西部大开发”、“一带一路”、“扶贫”、“区块链”等一些新鲜名词在他们的网络传销中重点提及，这个传销团伙还适当进行让利，让很多群众被这些暂时的利益蒙蔽双眼。
欲打造商学院欺骗更多学员
孙某一手打造了这个传销平台，对平台里会员的控制力达到了一种难以想象的地步。据办案民警介绍，有一次，孙某到山西的会场开会，河南省的代理需要孙某去河南讲话开会，孙某说去不了，河南的省代理给下面的会员一传达，好多会员都哭了，就因为见不到他。在孙某等人的蛊惑下，很多抱着发财梦的群众加入了“惠乐益”传销组织，这其中有一部分人是大学生。
民警通过对孙某骨干成员审查了解到，孙某在被抓以前，本来还打算设立一个商学院，以此来招募更多会员加入。自2016年以来，他借助P2P平台、网络为载体，以缴纳不等金额的入门费可以获得原始股、获取公司分红等噱头进行传销活动。自2017年以来，孙某等人又成立惠乐益平台，以惠乐益商城为载体进行传销活动，并将原来投资平台客户全部转移至惠乐益商城进行运作。他们鼓动会员缴纳代理费、吸收新会员，按照“业绩”将投资者分为“区域代理”“省级代理”“市级代理”“县级代理”“普通会员”五个层次。
该团伙通过上级提取下级“拉人头”费用进行计酬，并设定消费奖、运营奖等奖励方式，短时间内将其影响力扩大到数十万人，涉及全国30多个省市区。 （记者殷玉国）
警惕这些新型网络传销
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（常萌整理）
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