轻信他人被虚假体彩网站骗走27万元 巨野民警打掉跨省彩票诈骗团伙

农村大众报巨野讯(通讯员刘谓磊魏衍军)经过十个多月的艰辛追捕,最近巨野民警终于在湖南省长沙市、娄底市、株洲市等地,先后将涉嫌彩票诈骗的刘华锋等23人抓获归案。至此,蒋春月与于冬丽被骗27万元的案件告破。

2018年4月28日,蒋春月与于冬丽到巨野县公安局报警称,2018年4月10日至15日期间被微信昵称为“数据分析-肖波”的人,以投资彩票返利的名义分别诈骗14万元和13万元。

被骗的27万余元,是分多次转给嫌疑人,巨野刑警侦查人员对涉案的几十个第三方支付账户、银行卡号进行了全面的调查取证。刑侦人员通过分析梳理发现,涉案的嫌疑账户在4月份十多天的资金流量达七八十万元,取款地址位于湖南省娄底市区的各个银行自助取款网点。

根据犯罪嫌疑人取款地址,巨野公安组织6名侦查人员赶赴娄底市,对犯罪嫌疑人的取款监控视频进行全面调查取证,经过二十多天的艰苦细致调查分析,发现三四名取款人员,取款时均有戴口罩、眼镜等伪装行为。

巨野刑警侦查人员在当地公安机关的配合下,对取款人员的活动轨迹、人员特征、分析研判,最终查实了犯罪嫌疑人身份信息、活动轨迹、交往人员。将犯罪嫌疑人毛海龙、曾科、邓丁林、陈鹏、邹欢文等人纳入工作视线。

犯罪嫌疑人是通过QQ跟被害人进行联系的,案发后,犯罪嫌疑人的QQ号码停止使用。巨野刑警侦查人员通过分析,发现犯罪嫌疑人QQ登录的IP地址位于湖南益阳市。该网站是一个虚假的体彩网站。2018年5月10日19时,曾科、毛海龙、邓丁林、陈鹏等4人被抓获。经连夜突审后,四人对帮助诈骗犯罪嫌疑人取款其参与诈骗的违法犯罪事实供认不讳,并交代了以“华哥”为首的其他诈骗同伙成员。经过刑警人员十个多月的艰辛侦查,终于在湖南省长沙市、娄底市、株洲市等地,先后将涉嫌诈骗的刘华锋等23人抓获归案。

经查实,该团伙共诈骗山东、江苏等地案件八起,依法侦查证实该诈骗团伙实施诈骗金额共计563294元。

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