身陷“杀猪盘”,女子被骗40余万元

菏泽日报 2021-09-08 09:06 大字

今年7月初的一天,定陶区的曹女士在一个网络平台学习时,收到一名男子发来的好友申请。曹女士并未多想,便通过了其请求。

随着时间推移,两人谈及的话题越来越多,理财便是其中之一。对方表示,自己在一个平台炒期货,收益相当可观。

一天,对方称自己计算出一组数据,让曹女士帮忙登录其账户进行测试,并将自己的账号密码告诉曹女士。进入对方提供的网址登录对方账户后,在对方的指引下,曹女士将对方账户内5万元资金进行投资,很快赚了5000元。轻松拥有5000元的收益,让曹女士惊讶不已。

而在了解到对方通过该平台,一天能有数千元甚至一两万元的收益后,曹女士动了心。之后,对方提出,让曹女士在该平台也注册一个账号,他可以带领曹女士一起发财。听到对方愿意带自己赚钱,曹女士自然感激不已,在对方的指引下,很快注册了账户。

在对方的指导下,曹女士将1000元进行投资,很快有了70元的收益。曹女士试着进行提现操作,发现1070元都能提现到自己银行账户,这让曹女士彻底放下了戒备之心,陆续向该平台投入大量资金,并在对方的指引下进行投资,账户内每天可观的收益也让曹女士欣喜不已。

然而,在投入了近20万元之后,曹女士想将账户内资金提现至自己银行账户,却发现无法进行提现操作。平台账户内的资产无法变成现实中的财富,这让曹女士着急起来。

于是,曹女士在对方的“教导”下,联系了平台客服。客服表示,曹女士在平台上未激活其银行卡,需要缴纳保证金进行激活。按照客服要求缴纳保证金后,曹女士依然无法进行提现。而后,对方又以多种名义让曹女士继续打款。

对方一再让自己打款,账户内资金一直无法提现,这让曹女士如梦初醒,意识到自己可能被骗,便向定陶公安分局东城派出所报案。

听了曹女士的讲述,民警立即意识到这是一起典型的“杀猪盘”骗局。所谓“杀猪盘”,是指骗子通过社交软件等方式寻找目标,通过循序渐进的“话术”取得受害人信任后,再将其引入虚假诈骗平台进行“投资”,骗取受害人钱财的骗局。

定陶公安分局合成作战中心民警王顺介绍,根据曹女士的描述,她每次打款并非充入平台账户,而是根据对方提供的不同银行卡号直接转账,这原本是比较可疑的地方,只是由于曹女士当时已经对诈骗分子深信不疑,并没有怀疑。

通过对曹女士汇款账户的梳理,民警发现她先后向20余个银行账户汇款,这些钱到账后,很快又经微信支付等方式转入其他账户。而调查曹女士汇款账户的流水,民警发现其中部分账户户主在江西省上饶市广丰区,共涉及6人,这6人均为20多岁的青年,没有正当职业,他们的账户流水有时一天多达十几万元,十分可疑。

8月15日,办案民警前往江西省上饶市广丰区进行调查,在当地警方的协助下,于8月27日先后将6人抓捕归案。经调查,从今年5月份开始,他们在别人的介绍下,使用自己的银行卡,以每转账1万元提取80元的价格帮助别人转账。

目前,6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪均已被警方依法刑事拘留,案件在进一步调查中。记者胡德光

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