行程20万公里一电信诈骗团伙被端

山东法制报 2021-08-31 10:30 大字

一次偶然的机会,单县的马女士被拉进一个投资理财群。可她怎么也想不到,这个有着166人的微信群里,除了她自己,其他人全是骗子。在骗子们的忽悠下,马女士跟着进行了“投资”。结果可想而知,在投入 70 多万元后,马女士终于意识到自己被骗。在提出质疑后,她发现群里就剩下她自己了。

单县公安局接到报案后,经过一年多的调查,一个电信诈骗团伙浮出水面。在掌握大量证据后,今年 6月份,办案民警开始集中抓捕行动。7月3 日,28名犯罪嫌疑人被押解回菏。截至7月7日,已有40多名涉案人员到案。

2019年年底,马女士被人拉入一个号称是投资理财的微信群。群里的人特别活跃,经常有人发布自己一天赚了几百、上千甚至上万元的信息。而通过看一些人的朋友圈,他们大多在高调炫富,慢慢让马女士动了心。通过交流,得知他们在一个平台进行投资理财。之后,马女士加了一位“导师”为好友。在“导师”的引导下,马女士下载了一个手机软件,通过一系列的操作完成了注册。此时,马女士还是相当谨慎的,她并没有盲目跟入,而是首先询问了对方公司名称、资质、营业执照之类的问题。得到对方的答复后,马女士逐渐放松了警惕。

拥有了自己的账户之后,马女士在另一位“理财顾问”的引导下进行充值,并试探着分批进行了几万元的投资,平均一万元可以得到几千元的收益,让马女士彻底陷入其中。

在对方的诱导下,马女士又多次充值,选择了其它投资项目。然而,事情此后的发展却远没有马女士想象得那么顺利,她的“暴富梦”并没有实现,而是赔进去几十万元。在与对方交流后,对方埋怨马女士没有按照自己的指示进行操作,导致了赔钱。为了“翻本”,马女士又在对方的指引下,加了另一位“金牌理财师”为好友,继续在“金牌理财师”的指导下进行“投资”。

输多赢少的“投资”终于让马女士产生了怀疑,想把余额里的资金取现,却发现根本无法提现。在向对方提出质疑后,马女士发现那个原本166 人的微信群内只剩下了她一个人。此时,她才确认自己被骗,而她已经在该平台充值了 70 多万元。2020年 1月6日,马女士向单县公安局报了案。

听了马女士的叙述,民警确定,她遭遇了电信诈骗,随即立案侦查。单县公安局刑警大队中队长薛垚林介绍,马女士所在的微信群里有166个人,根据以往的办案经验,除了马女士之外,其他的应该都是骗子。他们在群里自导自演“暴富传奇”,目的就是让马女士上当受骗。

通过对案件涉及的资金流分析,民警发现该案涉及的账户尤其是对公账户特别多。经过梳理,民警发现所关联的几个公司账户开户地均在天津市,办案民警立即赶往天津市进行调查。

在天津市公安部门及市场监管部门的协助下,办案民警围绕涉案企业的法定代表人进行梳理,发现这些企业的法定代表人名下有多家公司,围绕这些公司股东展开调查,民警又梳理出 400 多家公司与案件有着千丝万缕的联系。

民警分析,涉案资金交易地点大多在东北地区,石某、李某等几名重点人员也浮出水面。根据上级业务部门和县局主要领导的意见,他们成立了“5·06”专案组。

此后的一年时间里,办案民警根据调查情况,多次前往全国20 多个地市展开侦查,掌握了大量犯罪团伙的涉案线索和证据。今年 5月初,专案组适时收网,将李某、李某某等6 名主要犯罪嫌疑人抓捕归案;6月下旬,专案组派出多个抓捕组,分别前往辽宁沈阳、吉林长春等十余个地市开展集中抓捕行动,在当地警方的配合下,共抓获28名犯罪嫌疑人。

一年多时间里,专案组民警多次在黑龙江省哈尔滨市、海南省三亚市、浙江省温州市、贵州省贵阳市等20多个地市往返,总行程超过了20万公里,其中辛苦可想而知。截至7月7 日,该案已有40多名涉案人员到案。

随着该案的告破,一条以贩卖公司账户为犯罪团伙提供“洗钱”账户的灰色产业链被斩断。

经调查, 2019 年 8 月至2020年 2 月期间,犯罪嫌疑人石某等人在吉林省长春市、白山市,黑龙江省哈尔滨市、虎林市等地向他人宣传,可以注册公司,办理公司账户后向外卖钱,吸引了不少贪小便宜人员的加入。之后,石某等人组织大巴车,将这些人员带至天津市,注册成立公司,每家公司均在金融机构开设了公司账户,石某等人再以每套手续1000 元至 20000元不等的价格出售给多地从事网络诈骗、网络赌博的多个犯罪团伙实施违法犯罪活动。经过梳理,该团伙组织的人员共成立了3000多家公司,开设16000多个公司账户,最多的一名犯罪嫌疑人名下有65家公司之多。

该团伙已形成了一条完整的“产业链”,有人专门负责宣传,招收人员前来注册公司;在天津市,他们还租用了公寓,为注册公司人员提供食宿;注册公司及开设公司账户时,也有专人跑腿;开设公司账户后,有专人负责销售……

目前,该案在进一步办理中。【于海梅】

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