深挖线索惩“黑恶” 成武县检察院办理“套路贷”犯罪案件侧记
在套路贷团伙成员不断拨打催债电话和发送淫秽图片的威胁逼迫下，浙江温岭从事小商品批发的尤某崩溃了。不想让未出世的孩子一出生就背负“老赖”的名声，尤某在2019年元旦的钟声敲响后，留下遗书，带着自己尚未出世的孩子，走向大海，结束了年轻的生命。尤某死后，她的手机还源源不断地收到套路贷集团犯罪分子发送给她的辱骂信息和PS的淫秽图片……
两个月后，2019年3月8日，成武县居民辛某走进了县公安局，讲述了自己在4个月中被套路贷集团诈骗40余万元的经历。
原来，辛某之前接到一个陌生电话：“先生您好，是否需要借款，高额度、低利率、免审核、秒到账……”急需用钱的辛某，顿时提起了兴趣。对方说，只要提供手持身份证照片，并将自己手机内的通讯录和通话信息交给对方就可以放款，并且强调，这些材料是为了审核辛某的还款能力。辛某暗喜，居然有这种好事，着急用钱的他毫不犹豫地按照对方的要求将家人、同事和自己的信息提交给对方。没想到，从此以后，辛某陷入了拆东墙补西墙的“大坑”中。
得到第一笔贷款后，辛某为了还款，借款的额度也在不断地增加，却发现债务越还越多。“好心”的客服在他还不起债务时，还会向他推荐其他地方借款。辛某好不容易将所借的本金还清了，让他想不到的是，对方还要他归还30%的利息。再后来，对方变本加厉，利息随便定、还款晚一秒钟就是逾期，归还的利息变成了逾期费、加班费，不同意对方就要挟曝光“通讯录”……走投无路的辛某最终来到公安机关报警，该案案发。警方随即对该案立案侦查，主犯徐某某、戴某某、高某某等人相继落网。
案发后，成武县公安局第一时间商请成武县检察院提前介入，并全面介绍了案件进展、证据现状和存在的突出问题。办案组围绕案件定性、组织架构、具体罪名适用和案件分流及诉讼期限进行交流，统一思想、明确方向。
据办案人员介绍，这起特大网络套路贷案件涉案人员多达60余人，涉案金额4000余万元，被害人7万余人，并造成多人死亡。
如何办理这起社会影响巨大、具有恶势力犯罪性质的套路贷案件？“3·08”办案组的检察官面对大量的犯罪事实和诸多难题，一步步抽丝剥茧，持续奋战百余天。
由于该案涉及人数众多，被害人在不同的省份报案，涉及到长春市双阳公安分局、杭州市西湖公安分局、河北省玉田县公安局，上述公安机关前期已抓获了部分“3·08”案件的涉案人员，并将案件移交给成武县公安局办理，这在无形当中增加了审查起诉的难度。办案检察官在审阅卷宗材料后，决定赴玉田县对10名涉案人员进行讯问，通过5天的讯问，掌握了“3·08”案件的组织架构、涉案人员的分工、套路贷的运行模式、涉案财产的转移方式等，形成了比较完整的证据链。
此外，由于陈某某、涂某某身居国外，在作案伊始就采用多种方式转移涉案赃款和赃物，根据公安机关前期查封涉案财产的情况，办案组将涉案财产的处置问题作为重点和难点。办案组认真查阅案件卷宗材料，逐项对照移送的涉案财产清单，将涉案财产按照违法所得、个人财产进行认真甄别。办案组发现，涉案人员高某某利用违法所得购买的一辆迈凯伦跑车未被扣押，督促公安机关依法扣押该车辆。成武县法院在判决中采纳了检察机关的意见，对依法冻结扣押的涉案钱款2000余万元、房产37套、汽车2辆全部予以收缴。
为进一步提高审查效率，成武县检察院还采取边审查边补查的方式，对于发现的问题向公安机关发出6批共计217条引导取证建议，极大地提升了公安机关的办案效率。同年8月5日，该案被起诉至法院。
法院一审对这起具有恶势力犯罪性质的特大网络套路贷案宣判，被告人徐某某数罪并罚，被判处有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产；被告人戴某某和高某某数罪并罚，被判处有期徒刑十八年，各并处没收个人全部财产；其余被告人分别被判处有期徒刑五年至六个月不等的刑罚。
2020年12月7日，因不服一审判决，被告人徐某某、戴某某和高某某等人向市法院提出上诉。目前该案已进入二审程序。
通讯员 李堂军 记者 胡德光
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