柳州警方打掉一个向境外***下注的庞大网络赌博团伙“一级代理”“二级代理”“财务”“马仔”共27人落网实在疯狂！一周赌资流水近5.6亿元

图为一级代理李某（右）落网。

今报通讯员刘晓颖文/图

柳州警方经过一年多的网上侦查，摸出一个向境外***下注的网络赌博团伙。7月2日，警方开展抓捕行动，一举抓获团伙“一级代理”李某、“财务”谭某、“马仔”李某强及21名“二级代理”，之后又陆续有3名“二级代理”投案自首；冻结涉赌银行账户300余个、赌资800余万元。

网上侦查：挖出庞大赌博团伙

2016年底，柳州市公安局网安支队在工作中发现，居住在保利大江郡小区的某男子组织多人参与境外***赌博。网安支队成立专门工作组，通过漫长而又细致的网上侦查，于今年6月初步摸清该团伙的主要架构：居住在保利大江郡的中年男子李某，为该赌博团伙的“一级代理”，直接对接境外多个***，拥有网站一级账号；李某发展了数十名“二级代理”，向“二级代理”提供登录境外***的账号；“二级代理”下面还有“三级代理”，负责招揽赌徒通过网络下注，“二级代理”有时也直接招揽赌徒下注。居住在长风路某小区的男青年谭某为团伙“财务”，每周为李某统计“二级代理”账户的下注金额和输赢情况；居住在柳南区渡口村的男青年李某强是李某的主要“马仔”，负责为其催讨赌资。

成立专案组：摸清团伙构成及赌资流向

时值公安机关开展“净网2018”专项行动和“神剑”系列专项行动，柳州市公安局领导对此高度重视。6月23日，柳州市公安局分管侦查工作的仲军副局长组织召开专案工作会，决定抽调刑侦支队、网安支队、鱼峰分局警力成立专案组，进一步摸清团伙构成、运作情况、赌资流向，择机将团伙的主要成员一网打尽。

专案组运用多种侦查手段，明确了李某及众多“二级代理”的落脚处，以及他们用于赌博的300多个银行账户。该赌博团伙以国外多个足球赛事和***、时时彩等彩票为下注对象，世界杯开赛后，该团伙的赌博活动更加疯狂，仅6月份下旬一周的赌资流水，竟然达到近5.6亿元。

警方收网：抓获两级“代理”等27人

7月2日系该团伙的“结算日”。当日上午，专案组在刑侦支队成立指挥部，调集近百名警力开展收网行动，抓捕李某、谭某、李某强及已经浮出水面的21名“二级代理”。中午12时许，专案组率先在长风路某小区内抓获正在操作电脑做账的谭某，现场查获其做账用的电脑、U盘、银行卡、手机等物。“账房先生”落网后，抓捕警力分头开展行动，分别在柳州市内及河池市罗城仫佬族自治县抓获李某、谭某、李某强及21名“二级代理”。另有3名“二级代理”慑于法律威严，陆续到公安机关投案自首。涉案的300余个银行账户被全部冻结，冻结赌资800余万元。

经审讯，李某交代了搭建赌博网络并“抽水”营利的犯罪行为。2016年底，李某对接上境外多个***，拿到了可下注赌博的一级账号，并陆续发展了不少“二级代理”。赌徒下注金额的20%为“水钱”，李某占有“水钱”的2%至3%，按“二级代理”的“业绩”与其瓜分。“二级代理”又发展“三级代理”，以同样的方式“抽水”营利。拥有保利大江郡两处房产、开着陆虎揽胜越野车的李某，在审讯中却极力辨称其开赌并未赚到多少。

目前，落网的27名犯罪嫌疑人均已因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，其余涉案人员警方仍在追捕中。

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