凤山警方打掉 一特大诈骗犯罪团伙以“民族资产解冻”方式进行诈骗,涉案1300万

河池日报 2020-05-27 03:05 大字

凤山讯近日,凤山县警方经过半年多的缜密侦查,成功打掉一特大“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙,抓获涉案成员29人,扣押涉案车辆13辆,冻结涉案资金220万元,涉案金额1300余万元,受害群众达20万余人,“亮剑2020”专项行动取得重大战果。

2019年10月初,凤山县警方在侦办何某永、何某远诈骗案中,掌握一条重大线索:何某永伙同他人利用POS机刷卡套现巨额资金,涉嫌以“民族资产解冻”方式进行诈骗,其背后有庞大的人员组织。

案情逐级上报,引起了市、县公安局领导的高度重视。市局领导要求凤山县警方成立专案组,组织精干警力深入展开调查。

凤山县公安局立即召开案情分析会,研究部署案件侦办工作,同时成立专案组,全面深入展开调查。民警根据线索顺藤摸瓜,先后远赴河南、北京、吉林、内蒙古、新疆等10余个省区,寻找受害人了解案情真相,固定相关犯罪证据。

民警利用科技信息手段,开展网上作战,发现何某永的上线滕某成、姜某华、王某成等10余人组织严密,架构明确,资金来往频繁。

民警通过“人+车+钱+轨迹+关系”为要素,以调查资金流向为主线,通过大量查阅滕某成等人的资金流转,深入分析研判,摸清了该团伙的人员组成脉络,基本掌握其犯罪证据和涉案嫌疑人的真实身份。

侦查中,民警发现嫌疑人有很强的反侦查能力,行踪飘忽不定,在每个城市居住不超过两三天,并且嫌疑人之间分散居住,平时联系全部依靠网络,想要一网打尽难度很大。

为将嫌疑人捉拿归案,专案组民警在河池市公安局刑侦、技侦等业务部门的大力支持下,坚持以情报导侦,充分运用科技信息化技术,多元侦查、精准研判、合成作战,逐步掌握了犯罪嫌疑人的生活规律和藏匿地点。

2020年1月18日,专案组掌握一条准确信息:该团伙骨干滕某成、姜某华、王某成等人从南宁往百色市参加朋友一个酒宴。专案组认为抓捕时机成熟,果断决定收网。

1月18日晚,专案组兵分5路前往南宁、百色、凌云等地,对滕某成、滕某朝、姜某华、王某成等多名骨干实施抓捕。当晚成功抓获滕某朝、姜某华等5名骨干成员。

此后半个月内,在南宁、百色警方的大力支持下,专案组民警连续奋战,先后抓获团伙成员20余人,查扣作案车辆13辆,冻结涉案资金220万元,缴获作案工具银行卡130余张、电脑一批。

经审讯,在大量的证据面前,犯罪嫌疑人滕某朝、姜某华等人交代了犯罪事实:该团伙“老大”滕某成虚构“黄河留根70金卡项目”“环球皇氏黄河留根70平台福利房项目”“圆梦信息108项目”等,对全国各地群众进行诈骗。谎称每人交70元钱办理银行金卡投资“70金卡项目”,可得到几百万至上千万元的巨额回报;投资188元参与“108项目”,可以在北京、上海等城市得到一套房子。为顺利实施诈骗,以滕某成为首的诈骗团伙组织架构层级分明、分工明确,滕某成充当幕后老板(另称“割猪佬”),伪造各类中央、国务院文件,虚构各个“项目”组织,滕某成的下级姜某华(“一级猪头”)担任财务总管,姜的下级有王某全等10人(“二级猪头”),王某全等10人的下级又各分为“三级猪头”“小猪头”,每一层级负责对下一级进行管控和运营,“小猪头”及下面的组员负责对全国各地群众进行宣传和骗取“投资项目”资金。

为防止群众识破诈骗真相,该犯罪团伙在宣传和骗取“投资项目”资金时,军人、教师和在职公务员队伍都不是诈骗对象。

经调查,受害者主要集中在辽宁、河北、河南等地,受害人数超过20万人,被骗资金达1300余万元。数量庞大的“小猪头”诈骗得到钱财后,汇入“上级”的指定账户,最后由“割猪佬”滕某成等人占为己有。

目前,该案件还在进一步审理和深挖当中。(罗开革黄雷)

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