小小网站四个月洗钱1.6亿元 19个“刷单”人被批捕

桂林日报 2020-08-03 12:00 大字

本报讯(记者陈静通讯员李雪芳)“我出钱,你出力,两小时赚一千元”“每天做任务,100-500元/天”……当下,有不法分子通过熟人、QQ群招募“刷手”,将“刷单”的形式从虚假购物延伸到了帮助境外非法网站洗钱上,以此牟取高额非法利益。

近日,七星区人民检察院经过审查,对一起涉及多人的帮助信息网络犯罪活动案作出批准逮捕决定,依法批准逮捕犯罪嫌疑人唐某、李某兴、周某某、廖某鹏、蒋某等19人。

今年6月,七星公安分局经过侦查发现,刘某忠、王某华、张某(均另案处理)三人为获取非法利益,开始组织搭建“跑分平台”———“亿万家”,为境外赌博网站洗钱收取佣金。今年1月至5月,“亿万家”平台为上游赌博网站洗钱流水约为1.65亿元人民币,平台非法获利约为180万元。

据犯罪嫌疑人唐某供述,他通过刘某忠加入到“亿万家”平台成为一级代理后,便招募熟人李某兴、周某某等人加入。几人得知只要提供支付宝收款码就能得到平台佣金后,就四处收集了多个支付宝账号。境外诈骗团伙、赌博网站在“亿万家”平台上向这些支付宝账号付款,然后李某兴等人将这笔钱转到支付宝绑定的相应银行卡中,再由平台老板将这笔钱转回境外团伙手里。李某兴等人则在整个过程内赚取一定比例的佣金。

经审查,此次批准逮捕的19名犯罪嫌疑人在明知“亿万家”是为境外犯罪分子非法转移资金的平台后,仍用自己或者收集来的支付宝账号进行交易结算,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

办案检察官提醒:在网上看到“足不出户、日赚百元”之类的消息,一定要慎之又慎,这些“天上掉馅饼”的高薪工作,背后往往是一个骗局,切莫为了尝一点“甜头”而触犯法律。

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