贵港市警方侦破案值超亿元的地下钱庄案
本报讯（记者蒙思帆）近日，贵港市警方侦破一起涉案金额超亿元的地下钱庄案，冻结涉案银行账户3800多个、资金5000多万元，抓获违法犯罪嫌疑人37人，扣押汽车以及POS机、电脑、手机、银行卡等涉案物品一大批，打响了今年全区侦破地下钱庄案件第一枪。
今年3月份，市公安局经侦支队与网安支队在梳理2018年侦办的一起涉嫌洗钱案时，发现一条涉及洗钱账户线索，一桂平籍男子所持的银行卡流水异常。为此，经侦支队和网安支队组成研判专班对该线索进行深度研判。通过调查涉案相关人员的银行账户流水信息、活动轨迹等，民警发现该线索涉及非法结算和非法经营。民警深入拓展线索，发现这是以庄某为首的福建籍人员搭建的一个支付平台，专门为境外网络赌博团伙提供非法资金结算通道，以此谋取高额利润。境外网络赌博团伙成员让码商提供付款二维码，国内的赌客通过扫码把钱转到国外。
经过贵港市公安部门两个多月的侦查，摸清了该案团伙结构、成员身份、涉案账户，梳理清楚团伙的作案手段。在副市长、市公安局局长李瑜直接指挥下，5月7日，全市公安部门抽调200多名警力，分成四个抓捕小组分赴成都和南宁、桂林和北海等地待命。5月8日晚，李瑜一声令下，四个抓捕小组迅速展开抓捕行动，将正在电脑前操作资金流转的团伙成员全部控制。民警当场控制37人，扣押涉案银行卡、POS机、手机、电脑、车辆等涉案物品一批，将涉嫌犯罪的18人带回公安机关调查，并对其中的15人进行刑事拘留。
经审讯，犯罪嫌疑人庄某交代其团伙在网上利用支付平台为境外赌博、诈骗等犯罪团伙洗钱，涉案金额超过1.3亿元。6月12日，市人民检察院批准逮捕庄某、罗某、徐某、文某等14人。
目前，该案件已办结。
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