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“全民致富”背后的传销骗局

四川法制报 2016-12-27 11:29 大字

邵志海本报记者田志林

3年前,一个叫“中国明明商”的传销组织进入苍溪县公安局经侦大队的视线。年,沉寂了两年的“明明商”打着“让所有的人都富起来”口号在网上大肆发展下线,成员遍布全国。

经过三年的缜密侦查、循线追踪,苍溪警方于年月,成功将这个涉案金额高达1.4亿元、发展下线达2万余人的“中国明明商”传销组织捣毁。日前,该案名主要犯罪嫌疑人已移送起诉。

端倪初现

“中国明明商”浮出水面

年6月,苍溪经侦民警在工作中发现当地一些群众加入一个叫“中国明明商”传销组织,民警随即化装成卧底参加了该组织的一次听课培训。然而,正当民警准备对该组织模式进行深入摸排时,“中国明明商”却突然在苍溪县销声匿迹了。由于此次未接触到涉案核心人物和关键线索,案件被迫中断。

年8月,苍溪县公安局经侦大队接到县工商部门报警,称某村民经人介绍加入了“中国明明商”组织,按照组织要求交纳元入会费,并发展下线“根芽”,但没有得到该组织发放的“月金”和之前承诺的高额回报,感觉自己被骗,随即找到工商部门举报。至此,“中国明明商”再次浮出水面。

经侦民警立即展开调查,发现苍溪县新观乡居民李某某在加入“中国明明商”传销组织后,在苍溪县境内以拉人头方式先后诱骗余人加入该传销组织。

诱骗群众

发展下线遍布全国

年9月1日,苍溪县公安局立案开展侦查。同时,广元市公安局迅速成立经侦、法制、网安、刑侦和派出所多部门多警种民警组成的专案组。

年月,专案组民警前往河北、北京、天津三地,对传销组织资金及人员进行核查。经过长达6个月的侦查工作,逐渐摸排出以河北籍犯罪嫌疑人孙某某为首,自立门户成立的“中国明明商”全国网络传销组织。

经调查,该传销组织在网络平台上建立网站传销载体。通过微信群、QQ等手段宣传和谐文化。以“让所有的人都富起来”创建全民互助网为名,虚构成立“中国全民借助银行”,诱骗吸引群众。在四川广元成立“广元总商委”“苍溪原商会”以“生根发芽”的方式拉人头发展会员下线、骗取钱财。

经过详细侦查,民警发现该组织在全国分支高达个,在全国负责宣传业务的QQ号个;该组织系以犯罪嫌疑人孙某某为首,梁某某、魏某某、孙某、郑某某四人为骨干成员,在河北省三河市设立总部,以“中国明明商”名义自立门户成立的“未归海”传销组织。该组织在全国分华北、华南、西北、西南、东北、华东六大区,在各省(市)成立总商委,在各市县成立原商会。

为对该传销组织予以毁灭性打击,专案组申请发起全国集群战役,等待最佳抓捕时机。

循线追踪

民警一举捣毁“老巢”

根据前期掌握的情况,民警发现该传销组织骨干成员分别来自于河北三河、唐山等地,平时分散且隐蔽居住在河北三河市和唐山市部分地区,其各骨干成员的活动不规律,行动轨迹无交叉,开展抓捕工作较难。

经过近一个月的蹲点跟踪,民警发现该传销组织河北三河籍骨干成员每月日至日在三河“中国明明商”总窝点“福源小区”碰头聚会较多的重要信息。

专案组精心准备,反复研判,确定了每名犯罪嫌疑人的抓捕方案,决定于6月日开展集中端点收网行动。随后,广元市、县公安机关多警种联动,出动余名警力兵分四路奔往河北三河、唐山,广元利州、苍溪新观四地,同时开展“抓捕、端点、固证、审讯、扣资”等工作,抓获该传销组织负责人孙某某在内的名传销骨干分子,扣押涉案主机8台、书证资料箱、车辆1台,冻结资金账户余个,查封了一批机器设备、原材料和传销产品,一举捣毁该网络传销组织“老巢”河北总部。

为彻底摧毁“中国明明商”组织领导传销活动犯罪团伙,专案组对“广元总商委”下的“苍溪原商会”和“阆中原商会”开展集中行动,相继在苍溪、阆中范围内抓获该传销组织名骨干成员,对“北京总商委”漏网骨干成员展开网上追逃,前往在逃人员的户籍所在地,在当地公安机关的大力配合下,成功抓获2名骨干成员归案。至此,广元市公安部门共抓获犯罪嫌疑人名,捣毁传销窝点6处,现场遣返传销人员人,扣押轿车1辆,查封房产1处,冻结涉案银行卡余张,扣押网银设备余台,追回涉案赃款余万元。

经查明,河北籍犯罪嫌疑人孙某某为首的传销团伙于年建立了“中国明明商”网络传销组织,先后在四川、河北、天津等个省市发展会员及下线2万余人,涉案资金达1.4亿。

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