冒充领导诈骗屡得逞 涉案金额7000余万元 牵出特大洗钱案
广西百色警方近日通报了一起电信诈骗案件。今年1月，广西百色市田阳区一名男子突然收到其“上级领导”添加好友的请求，然而，他通过添加好友之后的第二天就被骗走了8万元。警方顺藤摸瓜，破获了一个庞大的电信网络诈骗团伙，涉案金额高达7000余万元。
男子被“领导”骗8万元
今年1月14日，家住百色市田阳区头塘镇的黄先生，微信突然收到一个请求添加好友的信息，验证信息和头像都是其单位领导。
民警介绍,诈骗者伪装成黄先生的领导，称这个号是新号，并询问黄先生最近工作上有没有遇到什么困难，一步步骗取黄先生的信任。
第二天上午9时，这名“领导”在微信上称自己有急事需要用一笔钱，因正在开会而且不方便用自己的账号，就让黄先生将钱转到自己下属的账户，会后他再把钱还给黄先生。随后，黄先生就将8万元通过手机银行转账到一个叫“申某”的账户。第二天，黄先生刚好碰到这名领导，就把转钱的事情提了一下，没想到对方却说，根本没有这回事，这时黄先生才意识到自己被骗了，于是马上报了警。
警方介绍，按照传统的电信诈骗套路，犯罪分子诈骗所得赃款需要经过一张张银行卡进行转账洗白，如果能尽快追查到银行卡户主，或许能及时追回损失。随后专案组通过排查走访，初步查明了一个分布在柳州、玉林两市，以赵某芬、曾某远为主的犯罪团伙。赵某芬等人到案后，供述自己的上级是一个叫覃某胜的男子，民警也立刻对其进行抓捕。
牵出特大洗钱案
在覃某胜到案后，一个以覃某胜为首的电信诈骗及洗钱的大型犯罪团伙浮出“水面”。经过审讯，民警发现该洗钱团伙很不简单，因为他们的洗钱方式很特别。该洗钱团伙已摆脱POS机套现等传统洗钱方式，利用非法的网络平台进行网络虚拟货币交易，快速将受害人的款项洗白。在交易平台上，这些虚拟币都是经过加密的，比较难以溯源持有人的身份。通过进一步侦查，民警发现洗钱人员数量十分庞大。
办案民警通过虚拟货币交易平台协查，研判出涉案账户347个，涉案银行卡400余张，涉案人员主要集中在柳州、贵港、来宾、桂林，玉林等地市，案件涉及广西、广东、江苏、福建、浙江等地，涉案金额高达7290多万元，共涉及案件90余起。截至8月24日，共抓获犯罪嫌疑人276人，目前已刑拘115人、逮捕83人。
据央视
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