成都农商银行广安分行成功堵截一起网络诈骗案件

9月27日下午，成都农商银行广安分行对公客户广安市**会计服务有限责任公司会计程女士到分行营业大厅办理公转私转账业务，转账金额10万元，当班柜员询问该笔款项用途后按照正常流程为客户办理业务。

随后，当班柜员在办理业务时，提示程女士注意核实对方身份以及款项用途的真实性，以免出现差错，程女士表示没问题，是通过他们公司内部的QQ群通知的，里面的人都是她的同事，群里面的“陈总”还在催促她赶快转款。

联想到分行9月24日的案防风险培训中石律师讲解的通过QQ和微信进行网络诈骗的案例，当班柜员怀疑客户可能遇到了网络诈骗，如此大笔的金额转账至个人账户，为什么仅通过QQ的形式告知付款要求？当班柜员随即向营业经理说明此情况，营业经理于是建议客户给其公司法人陈先生电话确认其真实性，如果有问题该行马上向总行申请终止此笔业务。

于是，程女士给公司法人陈先生打电话确认。接到程女士电话的陈先生一头雾水，表示没有让其转款给某某某账户。程女士确认自己遭遇电信网络诈骗后立即要求终止此笔付款，当班柜员马上联系总行集中作业中心终止此笔付款，并向公安机关报警。程女士得知没有造成钱财损失，向营业经理不停地表示感谢。

随后，公安机关接警到达分行营业大厅详细地向程女士询问了相关情况。记录完毕后，公安民警提醒程女士以后应注意防范电信网络诈骗，同时也对该行工作人员成功堵截网络诈骗案件予以了表扬。（刘伟）

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