警惕 网络刷单变脸电信诈骗 西铁警方侦破“6·25”系列电信诈骗案纪实
办案民警在研究案情。（资料照片）
董丽君高虎通讯员刘卫国胡珂
专案组通过分析梳理24万余条消费记录、5万余条充值记录及1253个微信账号、548个支付宝账号、20余张涉案银行卡，查明“6·25”系列电信诈骗案涉案资金达799万余元，受害人达数百名，案件涉及北京、重庆、广东、甘肃等全国19个省、市、自治区。
2019年12月26日，经西铁警方侦查，一起利用淘宝平台以刷单给予报酬为由，诱骗受害人多次扫描其提供的付款二维码的“6·25”系列电信诈骗案成功告破。这起电信诈骗案案情复杂、交易金额巨大，涉案嫌疑人达30余名，警方依此共破获全国各地兼职刷单类电信诈骗案件185起。
“刷单”牵出团伙诈骗案
2019年6月25日，G1898次列车（义乌开往西安方向）上的一名陈姓旅客突然向乘警报警，称其在乘车期间，通过QQ添加了自称可提供淘宝刷单返利工作的谢某娜，对方以淘宝刷单给予报酬为由，诱骗她多次扫描其提供的付款二维码，累计被骗取8995元。
接警后，西安铁路公安局西安公安处初步查明，这是一起组织严密、成员复杂、案值巨大，且采取多人员、多层级作案的电信网络团伙诈骗案。西安公安处处长于广燕第一时间作出指示：迅速组织警力，全力开展案侦工作。
梳理案情后，公安处主管刑侦工作的副处长李卫迅速抽调合成作战中心、刑侦、网安、刑技、法制、西安乘警支队等部门的30余名精干警力组成“6·25”联合专案组，全力开展案件侦查工作。
案件办理初期，为最大限度减少受害人经济损失，专案组对涉案资金流开展追踪调查。经查，受害人陈女士被骗的钱款已通过某直播平台开设的账户，全部“消费”到广州一家信息科技公司。为防止更多人受骗，专案组立即赶赴广州对涉案资金进行暂时冻结，并调整侦查方向，经过认真研判，确定相关账号汇款终端手机长期登录的位置为广东省梅州市。至此，手机的主人，也就是本案首个嫌疑人黄某“浮出水面”。黄某，广东人，男，26岁。专案组初步锁定其为“6·25”系列电信诈骗案重大作案嫌疑人。
2号嫌疑人离境前落网
7月14日23时许，民警在广东省梅州市一小区内将嫌疑人黄某成功抓获，并当场在其家中查获用于作案的台式电脑3台、手机113部、电话卡601张、银行卡2张、账本1册。黄某如实供述了其明知上级卖家转卖的某某账号、某某币来源不合法仍非法收购并转卖的事实，并如实交代了上级卖家的详细信息。根据黄某的供述及前期侦查情况，专案组对黄某手机号、微信号、支付宝账户等信息进行综合分析，成功锁定本案2号、3号犯罪嫌疑人。
为尽快让两名犯罪嫌疑人归案，专案组迅速出击，转战深圳。经过对2号嫌疑人李某分析，专案组于7月20日获得重要线索:李某已经购买了一张次日一早从深圳飞往泰国的机票。为防止嫌疑人潜逃境外，给案件侦破造成被动，专案组连夜指派侦查员对李某进行秘密抓捕。7月21日8时许，专案组侦查员在深圳市宝安国际机场大海捞针般仔细查找，终于在李某进入安检口前成功将其查获，并从其随身携带的行李中查获用于作案的手机3部、银行卡12张、笔记本电脑3台。经过审讯，2号嫌疑人李某如实供述了自己的上家——3号嫌疑人陈某。
经查，嫌疑人陈某（男，汉族，23岁，四川遂宁人）近期在四川省遂宁市活动。专案组全体成员连夜从深圳赶赴遂宁开展工作。到达遂宁后，专案组分为三组。一组负责在陈某的住处进行布控，伺机抓捕；二组围绕陈某名下的汽车“以车找人”；三组24小时待命，执行机动指令。但抓捕工作开展4天了，陈某却一直未在其住处出现，同时“以车找人”的工作也未取得任何实质性进展，抓捕工作一时陷入僵局。在此关键时刻，后方情报研判部门传来了一个振奋人心的消息，经合成作战中心对嫌疑人陈某进行深度研判发现，其女友于7月24日登记入住了四川省遂宁市某酒店。当日16时许，专案组在当地警方的大力配合下，在酒店成功将3号嫌疑人陈某抓获，并当场查获用于作案的手机1部、银行卡1张及犯罪非法所得购买的名牌汽车1台。至此，“6·25”系列电信诈骗案第3名犯罪嫌疑人归案。
延伸打击正在进行
经大量工作，专案组从“6·25”系列电信诈骗案嫌疑人黄某、李某、陈某的手机、电脑中所提取出的QQ及微信聊天记录显示：该团伙每日交易账号数量众多、交易金额巨大。通过进一步对3名嫌疑人的微信、支付宝账户及银行卡交易流水等信息进行分析发现，该系列案件涉案人员较多，由国内诈骗分子将空账号提供给境外诈骗分子，境外诈骗分子通过QQ实施诈骗，诈骗后将充值的账号再次发回售卖。犯罪团伙成员通过QQ群进行联系，涉案嫌疑人达30余名，涉案账号2478个。
专案组通过调取的24万余条消费记录、5万余条充值记录及1253个微信账号、548个支付宝账号、20余张涉案银行卡进行分析梳理，现已初步查明：“6·25”系列电信诈骗案涉案资金达799万余元，受害人达数百名，案件涉及北京、重庆、广东、甘肃、广西、河北、河南、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、青海、山东、山西、陕西、四川等全国19个省、市、自治区。
至此，该案3名嫌疑人已被依法刑事拘留，并于2019年8月21日依法执行逮捕，案件后续及延伸打击正在进行。
西铁警方提示：此类案件的诈骗分子往往通过短信或微信群发虚假“淘宝刷单”广告，以操作简单、高回报为诱饵，诱使受骗人到指定网店刷单，受骗人刷第一笔小额订单时，犯罪嫌疑人往往会将本金和佣金返还给受骗人，以取得受骗人的信任，之后开始刷金额比较大的订单，骗子往往会找各种理由不返还本金。网上兼职市场混乱，骗局比比皆是，寻找兼职要擦亮双眼，莫要贪小便宜吃大亏。
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