甘肃银行股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的公告
甘肃银行股份有限公司董事会决定于2013年1月31日召开2012年度股东大会,现将有关事项公告如下:
甘肃银行股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的公告
一、会议时间、地点、会期和召集人
(一)时间:2013年1月31日(星期四)上午10:00
(三)会期:半天
(四)召集人:本公司董事会
二、会议内容
(一)审议甘肃银行股份有限公司2012年度董事会工作报告;
(二)审议甘肃银行股份有限公司2012年度监事会工作报告;
(三)审议甘肃银行股份有限公司2012年度财务工作报告。
三、出席会议对象
(一)本公告发布之日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。但鉴于公司原并入机构法人、自然人股东较多,会议组织有一定难度,希望原并入机构法人股东、自然人股东自由组合,出具授权委托书,委托一名股东出席会议。
(二)本公司董事、监事、高级管理层成员。
(三)本公司聘请的见证律师和邀请的其他人员。
四、出席会议的登记
(一)登记时间:2013年1月24日至26日(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)。
(二)登记地点:
1.发起成立甘肃银行的股东于公告登记日至本公司办公室登记(兰州市城关区甘南路122号1010室)。
2.原平凉市商业银行股东于公告登记日至本公司平凉分行办公室登记(平凉市崆峒区东大街38号408室)。
3.原白银市商业银行股东于公告登记日至本公司白银分行办公室登记(白银市白银区兰州路35号406室)。
(三)登记手续:
1.自然人股东:原股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。
2.法人股东:原股权证(不含发起成立甘肃银行的新股东)原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席,应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。异地股东可以用信函或传真方式登记(来函请在信封上注明“股东大会”字样)。
五、其他事项
(一)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
(二)联系方式及联系人:
1.甘肃银行地址:兰州市城关区甘南路122号
联 系 人:魏 青 张博文
联系电话:(0931)8771800 8771864
传真:(0931)8771877
邮政编码:730000
2.平凉分行地址:平凉市崆峒区东大街38号
联 系 人:史悦萍
联系电话:(0933)8212705
传真:(0933)8223968
邮政编码:744000
3.白银分行地址:白银市兰州路35号
联 系 人:赵永强
联系电话:(0943)8661636
传真:(0943)8661637
邮政编码:730090
特此公告。
甘肃银行股份有限公司董事会
二○一三年一月十二日
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