出借银行卡能获利?当心沦为骗子帮凶!

南国早报 2022-03-29 08:10 大字

南国早报南宁讯(记者卢荻通讯员施文)专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为,俗称“跑分”。不到一个月时间,一“跑分”团伙先后为不法分子提供银行卡“跑分”洗钱,涉案流水金额200多万元。近日,该团伙被警方捣毁。

3月28日,南宁警方向媒体通报了具体案情。2月8日,上思籍男子黄某华经朋友推荐,在网上结识一个网名叫“博乐”的人,此人专门组织他人“跑分”洗钱。“博乐”向黄某华提出使用银行卡和绑定的支付宝账户进行“跑分”洗钱活动,并承诺按进账流水的19%作为提成,黄某华答应了。

2月16日起,黄某华每次参与“跑分”洗钱,都会事先在上思或南宁不同酒店开好房,作为作案地点。为能长期通过“跑分”洗钱获取违法收入,他从获利中拿出七成作为工资,先后招募老乡李某勇、潘某耐等5人为他提供用于“跑分”洗钱的银行卡。

3月15日下午1时许,黄某华与李某勇等6人相约在南宁市西乡塘区苏卢村一酒店房间,计划再次实施“跑分”洗钱活动时,被南宁市公安局巡警(反诈)支队联合上思县公安局当场抓获。警方在现场缴获作案银行卡、手机一批。据统计,截至3月14日,黄某华等人涉案流水金额达200多万元。

目前,南宁警方已将涉案的黄某华等6名嫌疑人移交上思警方处理。

警方提醒,“跑分”是违法犯罪行为,不要轻易被高额回报所诱惑,更不要随意出租、出借自己的身份证、银行卡和第三方支付账号等。不少人因贪图小利参与洗钱的灰色产业链,沦为犯罪分子的帮凶,最终落入法网,悔不当初。(相关报道见本报今日10版)

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