关于召开东营农村商业银行股份有限公司首届股东大会第五次会议的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《东营农商银行章程》之规定，决定召开东营农村商业银行股份有限公司首届股东大会第五次会议，现将有关事项公告如下：

一、召开时间

2019年4月26日（周五）上午9：30

二、会议地点

东营农商银行办公楼二楼会议室（东营市南一路与滨州路交叉路口西南角）。

三、出席会议资格

1、本行股东或委托代理人。

2、本行董事、监事、高级管理层成员。

3、本行董事会聘请的见证律师和邀请的其他人员。

四、会议内容

审议《东营农商银行董事会2018年度工作报告》《东营农商银行监事会2018年度工作报告》《东营农商银行2018年度经营管理报告》《东营农商银行2018年财务预算执行及2019年财务预算（草案）》《东营农商银行2018年度利润分配方案》《东营农商银行2018年度审计工作情况的报告》《东营农商银行2018年度全面风险管理情况的报告》等报告。

五、出席会议的登记

1、登记时间：2019年4月14日-23日（上午8：30—12：00，下午1：30—5：00）。

2、登记地点：本行董事会办公室（东营农商银行办公楼17层1705室）。

3、办理登记需携带的资料：

（1）自然人股东：股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。

（2）法人股东：股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席，应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。

六、联系方式

联系人：缪金青，联系电话：05468219909。

特此公告

东营农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月5日

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