东营银行股份有限公司关于召开 2019年度股东大会的公告

根据《公司法》及本行章程的有关规定，本行董事会决定于2019年3月22日召开本行2019年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议时间、地点和会期

1、时间：2019年3月22日（星期五）上午9：00。

2、地点：东营银行总行办公大楼十一楼第六会议室（东营市府前大街87-1号）。

3、会期：半天。

二、会议议题

1、选举大会计票人、监票人、记录员；

2、审议东营银行2018年度董事会工作报告；

3、审议东营银行2018年度监事会工作报告；

4、审议东营银行2018年度审计报告；

5、审议东营银行2018年度财务预算执行情况和2019年度财务预算报告；

6、审议东营银行2018年度关联交易情况报告；

7、审议东营银行2019年度利润分配方案；

8、审议东营银行独立董事、外部监事2018年度履职情况自评报告；

9、审议东营银行董事会对董事2018年度履职情况的评价报告；

10、审议东营银行监事会对董事、监事、高级管理人员2018年度履职情况的评价报告；

11、审议东营银行2019年度经营管理工作计划；

12、审议东营银行2019年度增资扩股方案；

13、宣读大会法律意见书。

三、出席会议资格

1、本行登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2、本行董事、监事及高级管理人员。

四、出席会议的股东登记办法

1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股权证书；法人股东应持法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书、代理人身份证和股权证书。

2、登记时间：2019年3月22日（星期五）上午8：008：50。

3、登记地点：东营银行总行办公大楼十一楼第三会议室。

五、联系方式

1、联系人：李新鹏

2、联系电话：0546－7666995

3、传真：0546－7666908

特此公告。

2019年3月2日

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