东营警方破获特大跨国电信网络诈骗案 涉案资金近亿元抓获犯罪嫌疑人12名
民警押解犯罪嫌疑人。本报通讯员解朋龙摄
部分涉案物品。本报通讯员解朋龙摄误入骗局,轻信专业“讲师”进行的所谓黄金期货投资,短短时间内广饶县一名受害人被骗146万元。近年来,炒股、炒期货成为不少老百姓的投资渠道,一些不法分子也“与时俱进”,以投资理财为诱饵实施诈骗。日前,由东营市公安局反诈中心、广饶县公安局组成的“8.14电诈案”专案组,破获特大跨国电信网络诈骗案。专案民警远赴广州、深圳、昆明、贵阳等地同时开展收网抓捕行动,一举抓获涉案犯罪嫌疑人12人,涉案金额近亿元,初步核实案件35起,串并案件近百起。
本报记者王超
广撒网“愿者上钩”层层诱骗下146万元打了水漂
“其实自己对股票、期货也不太懂,但是感觉平台上周老师挺专业讲的也挺好,每天都跟我交流相关知识,还号召大家赚了钱做慈善,给人一种为投资者着想的错觉……”受害人小文(化名,下同)说,一来二去熟识后,慢慢的就对对方放松了警惕并产生信任,所以当平台上那位素未谋面的“老师”让其投入资金时也没有犹豫,万万没想到的是,这成了她噩梦的开始。
2018年6月份,受害人小文在一个投资股票的微信群中看到,一名自称“李雅萱”的女子在群里发布了一个投资教学平台链接。受害人进入教学平台后,讲师“周信纲”在直播中声称股票行情不好,建议其退出股票市场,通过“国泰金融交易平台”进行黄金期货投资。想到可以投资赚钱,同时出于对讲师“周信纲”的信任,受害人心动了。对方顺势推荐“开户专员王经理”负责平台开户工作,推荐“唐万杰”远程遥控协助转入资金,投资初期受害人有盈有亏,直到7月,眼看亏损严重资金蒸发,讲师“周信纲”也没了音信,小文这才意识到上当受骗,遂赶紧向公安机关报案。
办案民警介绍,受害人小文加的那个炒股微信群,共有群成员200多人,群里有十几个活跃分子,这十几个人全部都是犯罪同伙,他们在群里推送所谓“讲师”名片以及投资教学平台链接,目的就是引诱像小文这样的人上钩,然后一步步实施诈骗。
在柬埔寨、金三角等地租下别墅、酒店搭建非法交易平台诱骗大陆居民投资
2018年8月14日,接到受害人小文报案后,市县公安机关抽调精干力量成立专案组对案件展开攻坚。经过近一个月的侦查分析,通过信息流、资金流的梳理查证核实,办案民警初步确定了以徐某某、王某某、张某某为首的专业诈骗团伙,该团伙具有100余名成员为平台话务人员,长期在东南亚的柬埔寨、缅甸金三角等地活动,他们在境外搭建非法期货、现货交易平台,通过微信、QQ等网络社交工具诱骗大陆居民到其平台投资,在其平台运行一段时间后,突然关闭平台,致使受害人造成巨额亏损。
民警调查了解到,该犯罪集团组织严密、分工明确。他们在境外租住别墅或者酒店作为实施诈骗的专门场所,场所内外有专门的安保人员甚至武装人员进行巡逻。他们以高月薪、高提成为幌子,从大陆招募人员前来作为他们最底层的话务人员。为限制这些话务人员随意回国,便扣留他们的护照,同时给这100多名话务人员每人配备一部相同型号的手机,再用手机上的QQ或者微信号实施诈骗,引诱受害人进行投资。一旦受害人上钩,嫌疑人就会诱骗其到指定交易平台投资交易。资金一旦到账或者每隔一段时间后,便关闭交易平台玩消失。这时,受害人的钱早已经转走划入骗子腰包。
一切照着“剧本”来诈骗分子每天上三节“培训课”
“每天工作就是加入各种股票群,然后在群里加人,加人成功后便冒充投资老师跟对方聊天,时机成熟后再拉对方进我们的一个名为‘1234TV’的投资教学直播平台”在广饶县看守所,犯罪嫌疑人郎某某供述,来到东南亚后,“公司”把他们这些平台话务人员按照10人左右分成了多个小组,每个小组都有小组长。在网上怎么回答受害人问题,每天发什么内容的消息,其实都是公司早就编排好的,一切照着现成的“剧本”来就行,有什么特殊问题无法答复时再问组长。
“A股出现了报复性下跌,这个时候控制好仓位,持有好咱们战队的股票……”这是所谓投资老师“周信纲”发给受害人小文的微信消息,这些貌似从专业人士口中说出的投资术语,基本都出自诈骗团伙内像郎某某这样最底层的话务人员之手。据了解,除了每月发放底薪,在得手后,诈骗集团还会根据受害人所投资金额给郎某某发放奖励。
同时,为便于管理,除了扣留护照限制回国,该诈骗组织还给郎某某这种话务人员每人都编有一个数字编号,平时成员之间以编号称呼,禁止私下打听个人信息。更让人瞠目结舌的是,为了更好地实施诈骗,郎某某这种话务员,每天还要上三堂“培训课”,分别是聊天技巧课、股票知识课、法务培训课。其中法务培训课专门教郎某某这种团伙成员,如何应对公安机关,规避制裁。办案民警介绍,在对犯罪嫌疑人审讯时,起初无一例外都狡辩称自己在境外从事快递、厨师等行业。
境外犯罪,境内抓捕打击再狡猾的狐狸也斗不过好猎手
在这起跨国电信网络诈骗案中,犯罪嫌疑人大多在境外活动,这意味着抓捕难度非常大。然而,再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。经过大量工作,在锁定犯罪嫌疑人活动情况后,专案组民警根据实际情况分析认为,赴境外抓捕不确定因素多、困难大、风险高,极易造成抓捕失败的危险。结合春节将至,犯罪嫌疑人大多返乡过节的有利时机,决定利用春节假期期间组织集中抓捕。今年2月9日,农历大年正月初五,集中抓捕行动开始实施。各路抓捕组奔赴广州、深圳、昆明、贵阳、西安等多地同时开展收网抓捕行动,在当地警方的配合下,先后抓获犯罪嫌疑人12人,查获手机26部,其他涉案人员均已上网追逃。
该案的侦破,成功开启了“境外犯罪,境内抓捕打击”的先河,有力地打击了电信网络诈骗分子在境外实施犯罪刻意规避打击的嚣张气焰。经初步调查,涉案资金近亿元,受害人员涉及全国除新疆、西藏外的省市自治区。目前,到案的犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件还在进一步侦查之中。
先后预警处置诈骗警情1288起为群众避免财产损失1597万元
据了解,针对当前电信诈骗犯罪持续多发高发的新形势,全市公安机关立足新情况,紧紧围绕提升破案打击能力,形成了“市局统一指挥,集中全市优势力量,统筹聚力打击电信诈骗犯罪”的创新性工作体系,推动建立起了“市局专业预警研判、分县局协同抓捕办案、全市一盘棋打击”的工作运行机制,坚持“预警阻断、接警止付、研判打击、宣传防范”四位一体全面强化实战化反诈中心建设,自去年11月以来,先后预警处置诈骗警情1288起,为群众避免财产损失1597万元；查询、处置涉案银行账户764个、涉案号码64个,止付冻结涉案资金5406.52万元,破获案件61起,取得了显著成效。
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