推进银警全方位合作 筑牢涉毒反洗钱防线——人行定西中支助力涉毒反洗钱银警合作向纵深发展
涉毒反洗钱工作是监测涉毒账户资金流转、摧毁毒品犯罪经济基础的有力抓手。由于特殊的地理位置,定西市毒品犯罪形势一直比较严峻。2017年以来,人行定西市中心支行与辖区内公安部门在涉毒反洗钱领域进行了建设性探索,移送的异常交易线索为禁毒部门破案提供了有力的情报支持。2018年,为进一步深化涉毒反洗钱银警合作机制,人行定西市中心支行主动对接公安机关,在推进思路和关键举措上双方达成多项共识,取得积极成效。
一是构建涉毒犯罪“一案双查”机制。着力阻断毒品犯罪资金来源,摧毁犯罪经济基础,探索构建涉毒犯罪“一案双查”工作机制。公安机关禁毒部门在涉毒案件立案侦查环节,既坚持追捕犯罪分子及其相关人员,又关注案件背后的涉毒账户及资金运转情况。缉毒警员以侦查主要犯罪分子账户资金交易为主线,通过分析资金来源和去向,锁定毒品交易上下游涉案人员,形成全链条、一体化打击格局。
二是构建情报互换“两网双盯”模式。由公安机关编织形成全市重点涉毒嫌疑人员关系分布网,积极发挥“盯人”职责,对涉毒人员开展重点跟踪追查,掌握其动向；由人行定西市中心支行组织银行机构编织形成全市涉毒嫌疑人员账户资金流向监测网,积极发挥“盯账户”职责,监控涉毒账户资金变化及流向。
三是构建涉毒资金监测指标模型。根据“案例特征化、特征指标化、指标模型化”的原则,总结梳理一线缉毒警员在案件侦办中的工作经验,在此基础上组织银行机构对涉毒客户身份信息、交易规律、金额笔数、客户行为、交易时段、交易对象、重点地区等特征进行全面分析归纳,进而建立定西市涉毒资金监测指标和模式,嵌入银行机构反洗钱监测系统,实时开展交易数据的监测和筛查,推进涉毒资金交易监测由“大水漫灌”向“精准滴灌”转变。
四是建立可疑线索会商研判制度。聚焦线索移送和成案率,加强对涉毒洗钱可疑交易线索的会商研判,建立情报信息交换、移送、反馈审批和登记制度。对重点涉毒人员名单实行专人管理,根据禁毒部门侦查需要进行重点实时监测,出现预警适时分析移送。公安机关在接收移送的线索后,及时进行分析处理、开展排查,并将相关进展情况以书面形式反馈至人民银行定西市中心支行。注重案件拓展和侦查工作连续性,对破获的涉毒案件开展案前、案中和案后资产追查追缴。
五是推动银警培训宣传常态化。人行定西市中心支行组织银行机构主动加强与公安、司法等部门的学习交流,邀请缉毒干警对银行反洗钱岗位人员开展涉毒情报收集培训,邀请金融情报专家对一线缉毒警员开展情报运用培训。依托“6?26”国际禁毒日宣传平台,构建大宣传格局,深化银警联合宣传机制,针对新毒情、新媒体、新受众,积极利用报纸、电视等方式宣传毒品及涉毒洗钱犯罪危害,扩大教育受众面。
六是健全涉毒反洗钱工作制度。在《定西市政府反洗钱工作联席会议制度》框架下,成立以市法院、检察院、公安局、人民银行为成员单位的涉毒反洗钱工作小组,建立《定西市涉毒反洗钱工作小组工作制度》和《中国人民银行定西市中心支行定西市公安局关于洗钱重大可疑交易线索核查工作的合作办法》,就涉毒反洗钱情报会商、案件协作、交流研讨、表彰奖励等工作机制明确细化,建立起情报信息监测、收集、分析、会商、移送、反馈、交流全方位合作体系。
近年来,人行定西市中心支行通过探索推进银警合作机制,使得涉毒反洗钱工作取得显著成效。2017年,人行定西市中心支行组织全市相关金融机构先后提取两批共280余条涉毒资金异常交易线索,协助公安机关禁毒部门破获毒品案件212起,公诉犯罪嫌疑人218名,缴获毒品20多公斤。其中有4起案件分别查获毒品11.67公斤、4.47公斤、4.18公斤、1.25公斤,得到了市禁毒委的高度肯定。2018年,定西市被列入“全国禁毒示范城市”创建名单。2017年,人行定西市中心支行获得“定西市禁毒工作先进单位”,辖区渭源县支行禁毒工作多次获得当地禁毒部门的书面肯定和感谢。
张彦军苏文强
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